TI-Moldova, despre modificarea în GRABĂ a unor legi: Guvernarea R. Moldova ar vrea „împiedicarea efectuării unei urmăriri efective prin sechestru şi recuperare a activelor dobândite în rezultatul fraudelor financiar-bancare”

Guvernul, iar apoi şi Parlamentul Republicii Moldova au aprobat, pe 20 iulie curent, „în mare grabă și abuziv”, modificări la câteva legi ce vizează combaterea spălării banilor, iar riscul major al aplicării acestora, în special în contextul combaterii spălării banilor, este împiedicarea efectuării unei urmăriri efective prin sechestru şi recuperare a activelor dobândite în rezultatul fraudelor financiar-bancare.

Atenționarea vine de la „Transparency International Moldova” care arată, într-un comunicat de presă, că aceste modificări vor reduce la zero prevederile şi spiritul Legii 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și poartă un „caracter comandat”.

„Esenţa modificărilor constă în interpretarea calității de beneficiar efectiv al entităţilor economice şi introducerea unor restricţii în aplicarea Legii 308/2017 în cazul urmăririi activelor beneficiarilor finali în cadrul investigaţiilor ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului. Astfel, potrivit modificărilor, „calitatea de beneficiar efectiv al unei entităţi nu acordă, prin ea însăşi, persoanelor de drept privat, vreun drept real sau de creanţă asupra patrimoniului entităţii respective sau asupra cotelor din capitalul entităţii respective. Calitatea de beneficiar efectiv al unei entităţi nu dă temei pentru a satisface din contul patrimoniului sau a cotei din capitalul entităţii respective a obligaţiilor beneficiarului efectiv ori a deţinătorilor indirecţi prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra entităţii respective”. Mai simplu fiind spus, entitățile create în interesul beneficiarului final din resurse obținute ilegal, pentru care beneficiarul final este urmărit în cadrul unor dosare, nu pot fi subiect al asigurării recuperării mijloacelor dobândite ilegal”, explică TI-Moldova, adăugând că „nu este clar cine este autorul real al proiectului legii” promovat în mare grabă de către reprezentanții actualei guvernări.

Un alt risc important, în opinia experților TI-Moldova, este zădărnicirea urmăririi eficiente prin atragerea în litigii judiciare interminabile, fără şanse de recuperare ulterioară a activelor urmărite de către procurori în cadrul investigaţiilor fraudelor financiare, în special a celor financiar-bancare.

„Modul în care au fost elaborate și promovate modificările în legislație, inclusiv interpretările anumitor prevederi din legislaţia actuală (de ex. „beneficiar efectiv”), ar favoriza anumite grupuri de interese, adevărații inițiatori ai proiectului de lege, prin asigurarea unei căi legale de preluare a activelor sechestrate. Aceste modificări ar fi, mai degrabă, în detrimentul interesului public de a recupera mijloacele şi activele rezultante din fraude financiare şi bancare. Trimiterile la CtEDO sau la alte „practici internaţionale”, invocate în rapoartele uneia dintre comisiile parlamentare, sunt irelevante şi neconvingătoare, întrucât nu indică foarte clar normele şi standardele internaționale necesare pentru operarea acestor modificări”, cităm din același comunicat.

Transparency International – Moldova solicită retragerea din procedură de examinare parlamentară a proiectului de lege vizat ca fiind unul „ilegal şi contrar interesului public” și care ar putea împiedica aplicarea Legii 308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

De asemenea, Transparency International – Moldova atrage atenția partenerilor străini ai Republicii Moldova, reprezentanților structurilor internaţionale specializate în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului asupra pericolelor generate de proiectul acestei legi.

Menționăm că aprobarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului era una dintre condițiile Uniunii Europene pentru debursarea asistenței macrofinanciare acodate Republicii Moldova.