Tânăr din Chișinău, condamnat pentru escrocherii cu criptomonede de peste 700 000 de lei

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 - 30 august 2022, inculpatul, urmărind să se îmbogățească, a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei (USDT). Sub pretextul vânzării-cumpărării acestei monede virtuale, s-a înregistrat într-un grup specializat pe aplicația „Telegram”.

În primul episod infracțional, profitând de faptul că au fost create conturi din numele a doi utilizatori, el a comunicat concomitent cu ambii despre o eventuală tranzacție și a creat aparența că aceste persoane discută direct între ele. Una se arăta interesată să vândă criptomonedă. Alta dorea să procure. Pentru a efectua schimbul de bani în numerar contra monedă virtuală, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea pieței centrale din Chișinău. Ulterior, după efectuarea transferului, s-a constatat că nu coincidea contul de tranzacționare al cumpărătorului de bună credință cu cel pe care a fost efectuat transferul, astfel că victimei i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 15 000 dolari SUA.

Inculpatul a mai însușit bani și de la alte două victime. A utilizat aceeași metodă infracțională, creând impresia unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca aceștia să cunoască rolul său real în tranzacție. Sumele transferate erau însușite ilegal de către inculpat. În urma acestor acțiuni, victimele au suferit prejudicii materiale considerabile, în valoare totală de peste 700 000 de lei.

Pe parcursul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina. El a restituit integral toate sumele părților vătămate. Inculpatul a fost sancționat penal cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. De asemenea, a fost privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe o perioadă de 4 ani.

În contextul diversificării schemelor de fraudă, Procuratura îndeamnă populația să nu se lase atrasă de promisiuni de câștig rapid, să fie vigilentă în privința investițiilor online și să evite efectuarea transferurilor financiare fără garanții legale clare, să evite tranzacțiile cu persoane necunoscute și să verifice cu atenție identitatea interlocutorilor.