Sechestre pe bunuri în valoare de 14 milioane de lei în dosarul „frauda cu produse petroliere”. Cum funcționa SCHEMA prin care învinuiții și-au însușit bunuri de MILIOANE de lei

Procuratura Anticorupție a finalizat și a remis în instanța de judecată șase episoade disjunse din cauza penală denumită generic „frauda cu produse petroliere”, în care două persoane sunt învinuite de delapidarea averii străine și escrocherie. În acest sens, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestru asupra mai multor bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei, în scopul recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale.

Potrivit ARBI, este vorba despre 32 de bunuri, inclusiv trei mijloace de transport, 11 terenuri pentru construcție, cinci construcții locative și șase nelocative, șase terenuri agricole și alte bunuri.

Urmărirea penală a fost pornită în iulie 2022 de către Inspectoratul General al Poliției, organele de drept stabilind că un grup de cetățeni ai R. Moldova a însușit, prin diferite scheme infracționale aplicate în perioada anilor 2021-2022, bunurile unei companii petroliere încredințate în gestiune. Este vorba de un volum de 461 366 de litri de motorină în valoare de peste 8 000 000 de lei, care erau livrate, prin intermediul companiei transportatoare ce aparține învinuiților, și vândute la alți agenți economici decât cei indicați în facturile fiscale. Banii erau însușiți de către cei doi învinuiți.

De asemenea, aceștia, prezentându-se în calitate de angajați ai companiilor petroliere, au lansat pe piața noastră oferte cu produse petroliere la preț diminuat, iar drept rezultat au însușit prin înșelăciune, în perioada anilor 2019 - 2022, produse petroliere și mijloace financiare de la victime în sumă de peste 8 000 000 de lei, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 17 000 000 de lei.