RISE Moldova: Afacerea duty-free a lui Ilan Șor, preluată de proprietarul unei bănci rusești, domiciliat în același oraș din Israel în care deputatul fugar a fost surprins de mai multe ori

Afacerea duty-free, deținută anterior de Ilan Șor, a fost preluată recent de proprietarul unei bănci rusești. Noul proprietar este domiciliat în Israel, în același oraș în care Ilan Şor a fost surprins în repetate rânduri, arată RISE Moldova într-o investigație.

Potrivit sursei citate, rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din republică a fostului primar de Orhei.

Interdicția a durat doar jumătate de an și, după ce a fost ridicată, proprietarii în acte ai reţelei de duty-free-uri au migrat de câteva ori, de la afacerişti locali, la ciprioţi, germani şi evrei.

În cele din urmă, afacere duty-free a fost preluată în decembrie 2021 de proprietarul unei bănci rusești domiciliat în Israel, Arie Geler, cetăţean al Israelului. Pentru 90% din capitalul afacerii, bacherul a plătit un milion de euro, bani care au ajuns într-un cont deschis de Minayev la o bancă din Republica Moldova.

Transferul a fost făcut din Federația Rusă, de pe un cont pe care Geler îl deține la Sinko-Bank, instituție financiară pe care tot el o controlează, după cum reiese din deciziile instanţelor de judecată.

Citiți mai multe detalii despre aceste tranzacții AICI.