Rețea de contrabandă cu telefoane de ultimă generație între Moldova și UE: opt reținuți, prejudiciu de peste 1 milion de euro

Procurorii Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care a acționat pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație, precum și în legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.

Conform probatoriului administrat, bunurile erau procurate din Italia. Ulterior, erau transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei fără a fi declarate în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Apoi, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării. Acestea cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate, dar și prin platforme online de vânzări. In acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară.

Ancheta a stabilit că mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei. Sumele de bani erau păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestor mijloace bănești, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale.

În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Prin aceste întreprinderi, fondurile erau mascate ca plăți legale și, ulterior, transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale.

În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Potrivit estimărilor preliminare, membrii grupării ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Se urmărește stabilirea întregului lanț infracțional și atragerea la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.

Amintim că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.