Procurorii au destructurat o SCHEMĂ frauduloasă de spălare a banilor. Cum au reușit făptuitorii să legalizeze peste 5,3 MILIOANE de lei obținute din surse ilicite

Procuratura Anticorupție a efectuat, ieri, percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. În rezultatul acestor acțiuni au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile etc. și au reținut o persoană pe un termen de 72 ore.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, mai multe persoane din raza municipiului Chișinău au pus la cale și au creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit. În acest sens, aceștia au creat și înregistrat mai multe firme cu fondatori diferiți, dar, de fapt, companiile erau gestionate de fapt de una și aceeași persoană.

Banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, erau transferați fictiv între persoanele juridice investigate, chipurile pentru prestarea serviciilor de vulcanizare sau de ornamentare. Astfel, banii respectivi erau introduși ulterior în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 de lei, acuză procurorii, care investighează cazul în continuare.