PREJUDICII de 4 000 000 de lei! Percheziții de amploare într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani. ARBI a deconspirat o grupare criminală, care a format o platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor

Platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, care a cauzat prejudicii de cel puțin 4 000 000 de lei unor cetățeni ai R. Moldova.

Ofițerii Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii au efectuat acțiuni de urmărire penală în cadrul investigațiilor financiare paralele desfășurate într-un dosar de spălare de bani și escrocherie, gestionat de PCCOCS.

În cadrul anchetei s-a stabilit că, din mai 2022 și până în prezent, membrii unui grup criminal organizat, format din cetățeni ai R. Moldova și ai altor țări, au creat o platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul căreia induceau în eroare persoane și sustrăgeau mijloacele financiare ale acestora. Prejudiciul cauzat persoanelor fizice este în proporții deosebit de mari.

Astfel, la 23 noiembrie 2023, în cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală, ce aparține unui membru al grupului criminal organizat menționat, a fost ridicată tehnică de calcul și console pentru jocuri, în scopul deciderii privind aplicarea măsurii asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune. Anterior, ARBI a mai aplicat sechestre de circa 1,5 milioane de lei pe cazul respectiv.

Oamenii legii întreprind măsuri pentru identificarea și a altor victime ale schemei infracționale.