Operațiune fără precedent în România

antena3.ro

Polițiștii din România efectuează astăzi concomitent percheziții în 12 județe și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciile sunt estimate la cel puțin șase milioane de euro. Urmează a fi puse în executare 46 de mandate de aducere.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 — 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai 46 de societăți comerciale, s-ar fi eschivat de la plata obligațiilor fiscale pentru societățile controlate de către ei sau prin persoane interpuse", se arată în comunicat”, au explicat oamenii legii, scrie Antena3.ro.

Conducătorii firmelor au înregistrat în contabilitate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, prezentând cheltuieli de achiziție a materialelor reciclabile, piese auto și accesorii, precum și servicii de transport, în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Operațiunea de astăzi este fără precedent, notează presa de peste Prut. Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.