O nouă ÎNVINUIRE pe numele lui Plahotniuc în dosarul FRAUDEI bancare: 21 de MILIOANE de dolari obținute în perioada anilor 2014 - 2015 de la BEM

Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiarul efectiv al încă 21 de milioane de dolari sustrase de la Banca de Economii a Moldovei (BEM) în perioada anilor 2014 - 2015, instituție implicată în jaful bancar. Din acești bani, fostul coordonator al coaliției de la guvernare și-ar fi cumpărat un avion pe care ulterior l-a înstrăinat.

Noua acuzație în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost făcută publică marți, 4 ianuarie, de către Procuratura Anticorupție, care le-a prezentat avocaților acestuia ordonanța de punere sub învinuire într-un nou episod, cu completarea acuzării față de Vladimir Plahotniuc în dosarul care vizează frauda bancară.

Mai exact, procurorii îi impută lui Plahotniuc trei capete de acuzare - crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală în proporţii deosebit de mari.

„Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24 noiembrie 2014 - 29 iunie 2015, atunci când numitul, acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 000 000 USD, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA. Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale, a achiziționat un avion pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, iar ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe”, cităm din comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Anterior, în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru același tip de infracțiuni în alte episoade legate de aceeași fraudă bancară.

Menționăm că în privința lui Plahotniuc a fost dictată măsura preventivă sub formă de arest preventiv, însă acesta nu a ajuns la închisoare, fiind fugit din R. Moldova.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în luna iunie 2019, iar acum s-ar afla în Cipru.