Mai multe întreprinderi din R. Moldova sunt INVESTIGATE pentru că ar fi intrat intenționat în insolvabilitate: „Au fost extrase mijloacele bănești în numerar de la conturile bancare și utilizate în scopuri personale...”

Cel puțin zece întreprinderi din R. Moldova sunt investigate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), pentru că în 2023 ar fi intrat intenționat în insolvabilitate. Acest proces ar fi fost declanșat ilegal de către factorii de decizie din cadrul acestor întreprinderi.

Potrivit SFS, crearea insolvabilității intenționate s-a datorat mai multor acțiuni, inclusiv prin extragerea mijloacelor bănești în numerar de la conturile bancare și utilizarea în scopuri personale, supraîndatorarea debitorului și înstrăinarea bunurilor cu scopul reducerii capacității de plată.

Ofițerii de investigație ai SFS au dispus inițierea unor dosare penale în cele zece cazuri identificate.

Insolvabilitatea intenționată constituie o infracțiune pedepsită cu amendă de la 32 500 lei până la 167 500 de lei sau cu închisoare până la 6 ani.