Investigațiile financiare paralele, unificate la nivel național: CNA, PG, MAI, Vamă și Fisc își coordonează acțiunile împotriva averilor ilicite

Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Vamal (SV) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național, care urmează să fie aplicat de toate instituțiile implicate.

În acest sens, reprezentanții celor cinci autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Noul Regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a acestor investigații și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare. Tot el prevede și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente, pentru o intervenție mai rapidă și coerentă.

Unul dintre principalele obiective este ca investigațiile financiare paralele să fie inițiate cât mai devreme. Ele vor fi desfășurate concomitent cu investigarea infracțiunii propriu-zise. În acest mod, autoritățile vor putea identifica și urmări din timp bunurile provenite din activități infracționale. Ulterior vor putea dispune măsuri pentru indisponibilizarea acestora. Mecanismul urmărește prevenirea tăinuirii, înstrăinării sau transferului bunurilor infracționale și crearea premiselor necesare pentru confiscarea și recuperarea efectivă a acestora.

Totodată, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori. Cooperarea este întărită inclusiv prin mecanisme comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele, astfel încât datele să fie centralizate și analizate mai eficient.

Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile își propun aplicarea unei practici unitare la nivel național. De asemenea, vizează creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, pentru a reduce la minimum avantajele economice obținute prin activități ilegale.