Încă două persoane, BĂNUITE în dosarul BEM. Procurorii au cerut ajutorul FBI-ului din SUA

Directorul adjunct al Agenției Proprietăți Publice (APP) şi fostul viceministru al Economiei sunt bănuiți în dosarul BEM. Potrivit procurorilor, aceștia s-ar face vinovați de neglijenţă în serviciu pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor pe parcursul perioadei iulie-august 2013, care a generat pierderea pachetului majoritar de acţiuni al statului în Banca de Economii.

Între timp, procurorii au avut mai multe întrevederi cu reprezentanţii FBI, iar la adresa autorităţilor competente din SUA a fost expediată o cerere de asistenţă juridică pentru elucidarea circumstanţelor fraudelor bancare comise cu implicarea companiilor off-shore.

Recent, grupul de anchetă a audiat mai mulţi funcţionari de diferit rang, inclusiv pe actualul ministru al Justiţiei Vladimir Grosu, vicepreşedintele Parlamentului Liliana Palihovici, deputatul Oleg Reidman, fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţă, fostul preşedinte al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Veaceslav Ioniţă, dar şi alte persoane din domeniul public.

În cadrul aceluiaşi dosar a fost citat fostul şef al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman. Acesta a fost audiat asupra circumstanţelor referitoare la modul de înregistrare a modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, ca urmare a emisiei suplimentare de acţiuni la SA Banca de Economii (peste 80 de milioane de lei), precum şi asupra modului de executare a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 27 noiembrie 2014 prin care s-a dispus anularea Hotărârii CNPF de înregistrare a acţiunilor din cadrul emisiei suplimentare.

Procurorii au dispus ridicarea unor documente şi acte de la sediile Parlamentului R. Moldova, Cancelariei de Stat a Guvernului, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerului Finanţelor, precum şi de la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară. Paralel, de la instituțiile menţionate a fost solicitată prezentarea informaţiei cu privire la adoptarea hotărârilor de Guvern prin care cele trei instituţii financiare, BEM, Banca Socială şi Unibanc, au beneficiat de mijloace băneşti din rezervele BNM în perioada de după 27 noiembrie 2014.

Totodată, s-a dispus ridicarea actelor aferente numirii reprezentanţilor statului în Consiliul SA Banca de Economii în perioada 2009-2014, urmând a fi dată o apreciere juridico-penală a acţiunilor sau inacţiunilor acestora în calitate de delegaţi ai statului. După examinarea documentelor, puse la dispoziţia grupului de anchetă, procurorii vor purcede la o altă etapă de audieri a persoanelor cu demnitate publică, urmând să se expună şi asupra statutului procesual al acestora.

Acțiunile descrise sunt realizate după ce, la 25 mai curent, procurorul general a dispus extinderea investigaţiilor penale vizând fraudele din sectorul financiar-bancar și verificarea acțiunilor sau inacțiunilor factorilor de decizie și a instituțiilor de stat responsabile în domeniu.

Amintim că, la finele lunii predcedente, şapte persoane au fost escortate la Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru a li se aduce la cunoştinţă calitatea de bănuit în cadrul unor noi dosare ce vizează creditele neperformante de la BEM. Este vorba despre fostul şef al Băncii de Economii, ex-preşedintele Comitetului de creditare, fostul şef al Direcţiei juridice a BEM şi reprezentanţii a trei agenţi economici.

În privinţa altor doi bănuiţi, ex-vicepreşedintele BEM şi fostul şef al Direcţiei securitate economică a BEM, a fost aplicată „obligaţiunea de a se prezenta la citarea ofiţerului de urmărire penală”.