Guvernul întărește lupta împotriva spălării banilor: instrucție unică și rol extins pentru SPCSB în supravegherea sistemului financiar

Cetățenii și mediul de afaceri vor avea parte de un sistem financiar mai sigur, mai stabil și mai bine protejat împotriva schemelor ilegale. Guvernul a aprobat consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, astfel încât autoritățile responsabile să poată identifica mai rapid riscurile și să intervină mai eficient în cazurile suspecte.

Noile măsuri urmăresc o pregătire mai bună a persoanelor responsabile de verificarea tranzacțiilor suspecte, a fluxurilor financiare și a riscurilor din sector. În acest sens, va fi introdus un certificat de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, document care va atesta competențele profesionale ale acestor specialiști.

Instruirea specialiștilor nu va mai fi diferită de la o instituție la alta. Va exista un cadru comun, cu reguli clare și unitare. Persoanele responsabile vor fi pregătite după aceleași standarde, fapt ce va contribui la o aplicare mai eficientă și mai coerentă a legii în toate sectoarele vizate.

De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va avea un rol mai clar și mai extins în instruirea și ghidarea instituțiilor care au obligația de a raporta activități suspecte. Serviciul va putea organiza instruiri specializate, va elabora materiale practice și metodologice și va coordona o platformă națională de instruire dedicată acestui domeniu.

Proiectul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB, responsabil de analiza și valorificarea datelor privind tranzacțiile suspecte. Totodată, vor fi făcute ajustări în organizarea internă a Serviciului, pentru ca instituția să funcționeze mai eficient, să-și consolideze capacitățile operaționale și să își îndeplinească mai bine rolul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

„Este necesar ca SPCSB să aibă instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.