FOTO // Banda din R. Moldova implicată în furturi, spălări de bani și contrabandă, DESTRUCTURATĂ cu ajutorul EUROPOL. De la domiciliile suspecților au fost ridicate ceasuri de lux, pachete cu bani, bijuterii din metale și pietre prețioase

Au jefuit ani la rând locuințe de lux de pe teritoriul statelor Uniunii Europene, iar resursele financiare obținute erau folosite pentru achiziționarea de bunuri, inclusiv imobile, în R. Moldova sau pentru investiții în afaceri profitabile. Este vorba de membrii unui grup infracțional organizat, reținuți de angajații Inspectoratului Național de Investigații și cei ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul EUROPOL.

Potrivit organelor de drept, membrii acestui grup infracțional au comis furturi din locuințe de lux, jafuri și tâlhării, începând din anul 2017 și până în prezent, pe teritoriul statelor membre ale UE. Ulterior, aceștia cumpărau imobile și automobile de lux în R. Moldova și le înregistrau pe numele unor interpuși, cu scopul de a masca proveniența veniturilor și a proprietăților reale existente.

Citește și: VIDEO // „Regele” contrabandei cu țigări spre România, REȚINUT la Chișinău: Dosar de 75 de milioane de lei, case și mașini de lux, dar și 50 de arme

Astfel, în urma primei etape a acestei operațiuni, desfășurate în perioada 24 aprilie - 14 august 2024, au fost făcute percheziții la domiciliile din municipiul Chișinău și raionul Cahul ale celor 18 figuranți, dintre care patru au fost reținuți și sunt obligați să nu părăsească localitățile.

Pe 14 august curent, angajații INI, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat zece percheziții la domiciliile suspecților, de unde au fost ridicate mai multe bunuri de preț, inclusiv un automobil, ceasuri de lux, zeci de mii de euro, franci elvețieni și lei, bijuterii din metale și pietre prețioase, telefoane mobile, cartele telefonice, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe numele persoanelor terțe, documente cadastrale și patru pașapoarte care aparțin uneia dintre persoanele suspectate.