Escrocii cu „ȘTAMPILE” de la nordul R. Moldova, care au lăsat fără produse cerealiere și fără bani peste 25 de agenți economici, au ajuns pe banca acuzaților. Șase persoane coordonau SCHEMA din penitenciar

Peste 25 de agenți economici de la nordul R. Moldova au fost parțial răzbunați, după ce un grup infracțional format din 14 persoane, inclusiv șase pușcăriași, au ajuns pe banca acuzaților pentru escrocherie cu produse cerealiere de peste 7,4 milioane de lei.

Dintre cele 14 persoane trimise în judecată, șase sunt deja condamnate pe alte cauze penale, fiind deținute în Penitenciarul nr. 17 Rezina. Alte trei persoane au fost plasate în arest preventiv la solicitarea procurorilor, iar cinci persoane sunt cercetate în libertate.

Investigarea faptelor de escrocherie a fost inițial comunicată public de către autorități în februarie 2022, atunci când oamenii legii au descins cu 30 de percheziții matinale în republică, inclusiv la persoane care-și ispășesc pedeapsa în Penitenciarul nr. 17 Rezina, dintre care unii sunt condamnați pentru dublu omor.

Schema infracțională a fost pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021. Aceasta avea la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat pentru implementarea schemei, create și coordonate de persoane condamnate la detenție pe viață din penitenciarul vizat. Organizatorii schemei contactau aceste companii, care se deplasau la agenții economici interesați, unde ridicau produsele agricole, cu angajamentul achitării lor pe parcursul următoarelor zile. Însă, imediat după obținerea mărfii de la victime, companiile o vindeau altor agenți economici, fără ca să le mai achite primilor marfa obținută.

Prin aceste acțiuni infracționale, escrocii au cauzat părților vătămate o daună materială în sumă totală de peste 7,4 milioane de lei.

Menționăm că organizatorii grupului criminal organizat au implicat în schemă rude, prieteni și cunoscuți. Aceștia primeau de la organizatori contactele ale vânzătorilor de porumb și grâu, cărora le promiteau în conversațiile telefonice un preț mai mare decât cel oferit pe piață. Totodată, la indicația organizatorilor aflați în detenție, complicii acestora se deplasau în diferite raioane, la depozitele sau punctele de încărcare a mărfii, unde negociau condițiile, ca reprezentanți ai celor trei companii.

De asemenea, membrii grupului criminal au primit ștampile falsificate pentru folosirea lor la încheierea tranzacțiilor fictive. Mai mult decât atât, învinuiții le înmânau vânzătorilor facturi fiscale care confirmau transmiterea mărfurilor către aceștia. Ulterior, învinuiții revindeau marfa la un preț redus, iar banii erau transmiși printr-o rețea de curieri și erau depuși în conturile bancare ale membrilor grupului criminal organizat.

Pe parcursul efectuării urmăririi penale, procurorii au solicitat și au obținut aplicarea sechestrelor pe mijloacele bănești, bunuri imobile și terenuri pentru construcție, în valoare totală de peste 840 de mii de lei. Totodată, la 11 agenți economici deja le-au fost restituite produsele cerealiere în sumă de peste 2,7 milioane de lei.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii și agenții economici să manifeste prudență la încheierea tranzacțiilor comerciale, inclusiv prin verificarea condițiilor propuse de ofertanți și istoricului activității persoanelor care vin cu asemenea oferte.