00:45:21 25.09.2020
 
Stiri

Dosarul „Metalferos”: 16 persoane REȚINUTE, inclusiv patru POLIȚIȘTI. Schemă privind fraudarea întreprinderii de stat

Actualitate 04.08.2020 11:45 Vizualizări710 Autor: Ziarul National
Dosarul „Metalferos”: 16 persoane REȚINUTE, inclusiv patru POLIȚIȘTI. Schemă privind fraudarea întreprinderii de stat ZdG


Descinderile de luni ale angajaților Procuraturii Generale și Serviciului de Informații și Securitate, cu suportul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, în dosarul vizând fraudarea SA „Metalferos” s-au soldat cu reținerea a 16 persoane.

Potrivit Procuraturii Generale, printre cei reținuți se numără și patru polițiști din cadrul Direcției Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații.

CITIȚI și Cine ar fi persoanele REȚINUTE în urma perchezițiilor de astăzi efectuate de PG, SPIA și SIS la Inspectoratul Național de Investigații al IGP. Acțiunile au loc în cadrul dosarului „Metalferos”

Cele 31 de percheziții ale oamenilor legii au avut loc la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei „Metalferos”, prin intermediul cărora erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați.

„Măsurile întreprinse au fost condiționate de rezultatele obținute în urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, analiza unui spectru larg de documentație financiară și juridică, pentru viitor fiind preconizate și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane implicate în fraudarea companiei”, cităm dintr-un comunicat de presă al Procuraturii Generale.

CITIȚI și DOC // Procurorii dezvăluie câte identități are Vlad Plahotniuc: De la Plakhotnyuk Vladimir la Novak Vladislav

Actele şi acţiunile administraţiei companiilor respective urmează a fi analizate şi încadrate procesual sub aspect de documentare a comiterii abuzurilor şi depăşirii atribuţiilor prevăzute de legislaţie şi actele normative în domeniu, fapte ce ar fi cauzat prejudicii deosebit de mari intereselor publice.

CITIȚI și Prețul cu care Guvernul a scos la vânzare SA „Metalferos”: Socrul unui deputat democrat și nașul lui Dodon, funcții înalte la această întreprindere

Menționăm că polițiștii reținuți ar fi făcut parte din grupul care i-ar fi fabricat dosarul omului de afaceri Valentin Eșanu, care a fost încarcerat aproape doi ani, după ce a protestat și a dezvăluit schemele de la „Metalferos”, unde metalele erau procurate de către anumite firme la prețuri mici, iar apoi vândute peste hotare cu alte sume, profitul fiind încasat de intermediari, nu de către întreprinderea de stat.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!


Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
21.09.2020 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // CEC are probleme cu ...

18.09.2020 12:45 Ziarul National Dodon e de acord ca POLITICIENII să n...

18.09.2020 09:26 Nicolae Negru Nicolae Negru // E posibilă refacerea...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că alegerile prezidențiale, programate să aibă loc pe 1 noiembrie 2020, trebuie amânate din cauza pandemiei de COVID-19?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md