Dosarul „LAUNDROMAT”: SECHESTRU pe 268 de MILIOANE de lei care ar aparține controversatului Veaceslav Platon

Oamenii legii din R. Moldova au aplicat sechestre pe suma de peste 268 de milioane de lei în dosarul care vizează schema „Laundromat”. Banii ar aparține controversatului Veaceslav Platon, arhitectul și beneficiarul spălării a peste 22 de milioane de dolari prin banca ce o deținea în Republica Moldova.

Procuratura Anticorupție informează că banii respectivi erau deţinuţi de Platon, inclusiv prin persoane terțe.

„Cauza penală vizată supra, a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor (art. 243, alin. (3) din Codul penal), abuzul de serviciu (art. 335, alin. (1¹) din Codul penal) și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false (art. 361 alin. (2) din Codul penal)", precizează Procuratura Anticorupție într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

„Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon", arată aceeași sursă.

Urmărirea penală pe acest caz este în plină desfășurare, mai anunță procurorii.