Stiri
Dosarul „LAUNDROMAT”: SECHESTRU pe 268 de MILIOANE de lei care ar aparține controversatului Veaceslav Platon
Actualitate
28.06.2022
13:02
1793


Oamenii legii din R. Moldova au aplicat sechestre pe suma de peste 268 de milioane de lei în dosarul care vizează schema „Laundromat”. Banii ar aparține controversatului Veaceslav Platon, arhitectul și beneficiarul spălării a peste 22 de milioane de dolari prin banca ce o deținea în Republica Moldova.
Procuratura Anticorupție informează că banii respectivi erau deţinuţi de Platon, inclusiv prin persoane terțe.
„Cauza penală vizată supra, a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor (art. 243, alin. (3) din Codul penal), abuzul de serviciu (art. 335, alin. (1¹) din Codul penal) și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false (art. 361 alin. (2) din Codul penal)", precizează Procuratura Anticorupție într-un comunicat de presă.
Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.
Această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.
„Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon", arată aceeași sursă.
Urmărirea penală pe acest caz este în plină desfășurare, mai anunță procurorii.
Procuratura Anticorupție informează că banii respectivi erau deţinuţi de Platon, inclusiv prin persoane terțe.
„Cauza penală vizată supra, a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor (art. 243, alin. (3) din Codul penal), abuzul de serviciu (art. 335, alin. (1¹) din Codul penal) și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false (art. 361 alin. (2) din Codul penal)", precizează Procuratura Anticorupție într-un comunicat de presă.
Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.
Această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.
„Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon", arată aceeași sursă.
Urmărirea penală pe acest caz este în plină desfășurare, mai anunță procurorii.
Stiri relevante
23.08.2025
18:48
209
Maia Sandu și Ilie Bolojan impulsionează colaborarea pentru infrastructură și energie între România și Republica Moldova
23.08.2025
18:28
247
Întâlnire strategică între Maia Sandu și Ilie Bolojan: Proiecte comune pentru îmbunătățirea vieții pe ambele maluri ale Prutului
23.08.2025
18:25
245
Întâlnire la Chișinău: Igor Grosu confirmă sprijinul României pentru proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova
23.08.2025
17:54
282
Săgeată spre viitor: 62 de proiecte moldo-române obțin finanțare de 10 milioane euro pentru colaborare în cercetare
23.08.2025
15:26
375
Zelenski insistă pe întâlnirea cu Putin pentru pace, dar Moscova tergiversează negocierile
23.08.2025
13:38
508
Rusia își consolidează pozițiile prin preluarea a două sate din regiunea Donețk în timp ce eforturile diplomatice stagnează
23.08.2025
13:02
422
Dorin Recean: Chișinău și Bucureștiul, parteneri uniți pentru viitorul european comun
23.08.2025
12:59
405
Chişinău şi Bucureşti: parteneriat istoric pentru susţinere reciprocă în faţa provocărilor externe
23.08.2025
12:40
446
Premierul României, mesaj de solidaritate la Chișinău: Moment istoric pentru Republica Moldova în desprinderea de trecutul sovietic
23.08.2025
12:33
516
Pierderi uriașe ale Rusiei în Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente militare distruse de la începutul invaziei




















Top stiri
23.08.2025
18:48
72
Maia Sandu și Ilie Bolojan impulsionează colaborarea pentru infrastructură și energie între România și Republica Moldova
23.08.2025
18:28
176
Întâlnire strategică între Maia Sandu și Ilie Bolojan: Proiecte comune pentru îmbunătățirea vieții pe ambele maluri ale Prutului
23.08.2025
18:25
204
Întâlnire la Chișinău: Igor Grosu confirmă sprijinul României pentru proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova
23.08.2025
17:54
242
Săgeată spre viitor: 62 de proiecte moldo-române obțin finanțare de 10 milioane euro pentru colaborare în cercetare
23.08.2025
15:26
351
Zelenski insistă pe întâlnirea cu Putin pentru pace, dar Moscova tergiversează negocierile
23.08.2025
13:38
493
Rusia își consolidează pozițiile prin preluarea a două sate din regiunea Donețk în timp ce eforturile diplomatice stagnează
23.08.2025
13:02
405
Dorin Recean: Chișinău și Bucureștiul, parteneri uniți pentru viitorul european comun
23.08.2025
12:59
390
Chişinău şi Bucureşti: parteneriat istoric pentru susţinere reciprocă în faţa provocărilor externe
23.08.2025
12:40
431
Premierul României, mesaj de solidaritate la Chișinău: Moment istoric pentru Republica Moldova în desprinderea de trecutul sovietic
23.08.2025
12:33
503
Pierderi uriașe ale Rusiei în Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente militare distruse de la începutul invaziei
23.08.2025
11:27
453
Prim-miniștrii Recean și Bolojan discută cooperarea bilaterală și sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
23.08.2025
10:39
521
Veste bună pentru cetățenii care vor să treacă rapid granița moldo-română. Autoritățile din R. Moldova și România instituie controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești. Urmează Sculeni-Sculeni
23.08.2025
10:14
384
Vizita oficială a prim-ministrului Ilie Bolojan în Republica Moldova, întâmpinat de Dorin Recean
23.08.2025
08:03
491
Horoscopul zilei 23.08.2025
23.08.2025
07:03
608
Trump reia amenințările cu sancțiuni împotriva Rusiei, pacea în Ucraina rămâne departe după summitul din Alaska
23.08.2025
02:52
650
Putin optimist în privința relațiilor Rusia-SUA: cooperare promițătoare în Arctica și Alaska.
22.08.2025
23:07
948
Trump îi oferă lui Putin un termen extins pentru discuțiile de pace cu Ucraina
22.08.2025
21:57
833
Putin triumfă propagandistic după întâlnirea cu Trump: UE avertizează asupra capcanelor Kremlinului în negocierile de pace pentru Ucraina
22.08.2025
21:31
769
Zelenski și Rutte solicită garanții reale de securitate pentru Ucraina; NATO avansează cu un plan în două etape
22.08.2025
20:54
766
Schimbări semnificative de temperatură pe 23 august 2025 în toată Republica Moldova
22.08.2025
20:47
1567
Ion Ceban este îndemnat să se RETRAGĂ din cursa electorală parlamentară, pentru că ar putea PIERDE și Primăria Chișinău: ,,De acum înainte, aceasta îi poate aduce doar minusuri, inclusiv pentru cariera politică pe viitor"
22.08.2025
20:29
578
Viitorul vinurilor moldovenești: inovația și sustenabilitatea deschid noi orizonturi internaționale
22.08.2025
19:04
1005
Atac ucrainean asupra conductei Drujba oprește livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria. Orban cere ajutorul lui Trump.
22.08.2025
18:01
693
Putin și Zelenski: întâlnirea la summit, din nou în impas? Moscova și Kievul se acuză reciproc de blocaj în negocierile de pace
22.08.2025
18:00
601
Căminul nr. 8 al UTM modernizat grație fondurilor de la Ministerul Educației și Cercetării


















































Actualitate
Parteneri
Actualitate




Punct de vedere NAȚIONAL
Sondaj
Prietenii noștri