Doi administratori condamnați la ani grei de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani la "Banca de Economii"

CHIȘINĂU – Pe 5 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a declarat vinovați pe doi administratori pentru infracțiuni de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a decis o pedeapsă cu închisoare de 15 ani pentru unul dintre ei, iar celălalt a primit 8 ani și 6 luni. Ambii administratori au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor materiale pentru 5 ani. Pedeapsa va fi aplicată după ce sentința rămâne definitivă.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă inițiată de reprezentantul SA "Banca de Economii". S-a dispus încasarea unui prejudiciu de 73 727 733,87 lei din contul unui inculpat și o sumă de 10 924 396,82 lei în mod solidar din contul ambilor inculpați. Cauza de față a fost separată din dosarul penal inițial în 2023 și deferită justiției în mai 2024. Conform probelor adunate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, unul dintre inculpați, administrator al unei companii din Republica Moldova, ar fi colaborat cu factori de decizie ai unei companii din Panama pentru a orchestră o schemă de însușire frauduloasă de credite de la BC "Banca de Economii" S.A.

Inculpatul ar fi prezentat informații false despre rulajele companiei sale, obținând astfel un credit de 1 500 000 de euro de la bancă. Imediat ce banii au fost primiți, aceștia au fost transferați pe contul companiei din Panama și însușiți de inculpat și asociați lui. Ulterior, au fost create alte două companii pe numele altor persoane, prin care s-au obținut 2,8 milioane de euro în același mod. Al doilea inculpat ar fi fost legat de una dintre aceste companii, prin care ar fi fost spălați 500 000 de euro.

Deși ambii inculpați au negat acuzațiile pe parcursul procesului, instanța a evaluat probatoriul și i-a declarat vinovați. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.