Cum au reușit doi soți din Chișinău să MASCHEZE proveniența a 13 MILIOANE de lei, bani dobândiți în urma unor infracțiuni

Un cuplu din Chișinău este cercetat penal într-un dosar de spălare a banilor, după ce a reușit să deghizeze proveniența a 13 000 000 de lei, bani obținuți din activități infracționale. În acest sens, ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații au efectuat, astăzi, 14 percheziții.

Potrivit CNA, cei doi soți au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 000 000 de lei, investindu-le în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.

În prezent, cei doi soți sunt cercetați în stare de libertate.