05:16:58 18.02.2019
 
Stiri

Cum a spălat un tânăr din R. Moldova 180 de mii de dolari: Lua banii din UE și îi trimitea în Africa

Social 28.07.2018 11:00 Vizualizări1786 Autor: Ziarul National
Cum a spălat un tânăr din R. Moldova 180 de mii de dolari: Lua banii din UE și îi trimitea în Africa

Un tânăr din R. Moldova riscă până la zece ani de închisoare după ce ar fi spălat cel puțin 180 de mii de dolari.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță o cauză penală în privința acestuia.

Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013-2015, tănărul, de comun acord cu alte persoane neidentificate, a deschis conturi la mai multe bănci din Republica Moldova pe care, dar și prin intermediul „Western Union”, a primit din străinătate mijloace bănești în diferite valute, cu scopul deghizării naturii și originii banilor obţinuţi prin diferite infracţiuni de fraudă şi escrocherie săvârșite pe teritoriul Uniunii Europene.





Suma banilor transferați se ridică la aproximativ 180 000 de dolari SUA. În schimbul unui comision de circa 72 000 de dolari SUA din această sumă, învinuitul a retras în numerar restul mijloacelor bănești, 108 000 de dolari, pe care le-a transferat periodic, prin intermediul sistemului de remitere de bani „Western Union”, către mai mulţi beneficiari din Nigeria, Marea Britanie şi Benin.

Pentru a deghiza natura banilor, acesta îi includea în formularele de expediere a banilor la rubrica „scopul operațiunilor/tranzacțiilor” drept ajutoare materiale, donaţii și cadouri.

Bărbatul a recunoscut parțial vina, iar procurorii i-au aplicat sechestru pe un automobil care a fost procurat de către învinuit pe banii obținuți din săvârșirea infracțiunii.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!



Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
15.02.2019 09:28 Nicolae Negru Petru Cărare și cele două pălării ale...

11.02.2019 09:13 Nicolae Negru Unde se întâlnesc pro-Moldova lui Pla...

08.02.2019 09:19 Ziarul National „Mama” lui Dodon se numește Șor

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că Procuratura Generală trebuie să deschidă un dosar penal după declarațiile lui Ilan Șor potrivit cărora acesta i-ar fi finanțat două campanii electorale anterioare și i-ar fi pus la dispoziție avionul privat președintelui Igor Dodon?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md