Cum a spălat un tânăr din R. Moldova 180 de mii de dolari: Lua banii din UE și îi trimitea în Africa

Un tânăr din R. Moldova riscă până la zece ani de închisoare după ce ar fi spălat cel puțin 180 de mii de dolari.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță o cauză penală în privința acestuia.

Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013-2015, tănărul, de comun acord cu alte persoane neidentificate, a deschis conturi la mai multe bănci din Republica Moldova pe care, dar și prin intermediul „Western Union”, a primit din străinătate mijloace bănești în diferite valute, cu scopul deghizării naturii și originii banilor obţinuţi prin diferite infracţiuni de fraudă şi escrocherie săvârșite pe teritoriul Uniunii Europene.

Suma banilor transferați se ridică la aproximativ 180 000 de dolari SUA. În schimbul unui comision de circa 72 000 de dolari SUA din această sumă, învinuitul a retras în numerar restul mijloacelor bănești, 108 000 de dolari, pe care le-a transferat periodic, prin intermediul sistemului de remitere de bani „Western Union”, către mai mulţi beneficiari din Nigeria, Marea Britanie şi Benin.

Pentru a deghiza natura banilor, acesta îi includea în formularele de expediere a banilor la rubrica „scopul operațiunilor/tranzacțiilor” drept ajutoare materiale, donaţii și cadouri.

Bărbatul a recunoscut parțial vina, iar procurorii i-au aplicat sechestru pe un automobil care a fost procurat de către învinuit pe banii obținuți din săvârșirea infracțiunii.