Stiri

Companii farmaceutice suspectate de spălare de bani prin off-shoruri și livrarea de medicamente dubioase în R. Moldova

Știri 02.08.2013 11:45 Vizualizări2510
Companii farmaceutice suspectate de spălare de bani prin off-shoruri și livrarea de medicamente dubioase în R. Moldova
Două mari companii farmaceutice din ţară au intrat în vizorul procurorilor anticorupţie şi ofiţerilor Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind suspectate de comiterea mai multor infracţiuni legate de importul şi plasarea pe piaţă a medicamentelor.

Potrivit primelor estimări, prin acţiunile lor ilegale, firmele în cauză au prejudiciat statul cu peste  90 de milioane  de lei.

Potrivit ofițerilor CNA, societăţile au importat medicamente din Republica Populară Chineză, majorând preţul de import al acestora prin substituirea prețurilor.

Medicamintele erau aduse pe cale maritimă din China până în portul din Odesa. În  Odesa erau înlocuite invoice-urile iniţiale cu altele în care era indicat un preţ mai mare, iar ca exportator deja figurează compania off-shore, după care marfa intra în R. Moldova.

În aşa fel, loturi enorme de medicamente au ajuns să fie comercializate pe piaţa autohtonă la preţuri de 3-4 ori mai mari decât cel iniţial. Totodată, în urma documentării schemei de spălare a banilor, CNA în comun cu serviciul similar din Letonia au stabilit că doar 60 la sută din mijloacele financiare obţinute din importul de medicamente erau achitate chinezilor, iar restul - 40 la sută - erau spălate prin off-shoruri.

Ulterior, directorii companiilor farmaceutice autohtone îşi ridicau banii din off-shoruri sau de pe cardurile deschise pe numele unor terţe persoane. Pentru a documenta activitatea ilegală a companiilor, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au desfăşurat 11 percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei.

De la faţa locului au fost ridicate mai multe documente de constituire a companiilor off-shore, un card bancar deschis în bancă letoniană, extrase bancare pe conturile companiilor off-shore, ştampile ale producătorilor chinezi şi ale unor societăţi din regiunea transnistreană, specificaţiile mărfurilor livrate, în care sunt indicate preţuri mai mici pentru medicamente, înscrisuri de ciornă care confirmă livrarea mărfii utilizând standarde contabile duble.

Pe acest fapt, procurorii au deschis un dosar penal pentru „spălarea banilor”, urmând ca alte cauze penale să fie deschise pentru evaziune fiscală, fals în acte publice şi practicarea activităţii ilicite de antreprenoriat.

Zilele acestea, directorii companiilor farmaceutice au fost puşi sub bănuială de către procurorii anticorupţie. Concomitent cu investigaţiile efectuate de CNA, Agenţia Medicamentului a constatat în urma anlizelor de laborator că medicamentul, importat de una dintre firmele menţionate, „ Oxytocinum sol. inj. 5UI/ml”, produs de „Sishui Xiekang Pharmaceutical Co” Ltd China, este ineficient şi nu corespunde parametrilor de dozare a oxytocinei care este sub limita declarată în specificaţia produsului finit.

Urmare a deciziei adoptate, Ministerul Sănătăţii a interzis utilizarea practică a medicamentului în cauză şi importul acestuia, fiindu-i retras certificatul de înregistrare. Respectiv, medicamente în sumă de aproximativ 500 de mii de lei au fost retrase din spitale pentru lipsa efectului în procesul de tratare a pacienţilor.

Pentru documentarea celui de-al doilea aspect al activităţii companiilor vizate, cel al calităţii produselor farmaceutice importate, Centrul a efectuat mai multe percheziţii la oficiile, depozitele şi domiciliile subiecţilor, unde a depistat  ambalaj primar pentru medicamente, etichete, fiole şi pastile fără indicarea denumirii seriei şi producătorului.

Pe acest fapt, CNA a mai deschis un dosar penal pentru „cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere”. În perioada anilor 2010-2013, cele două companii farmaceutice au participat la toate procedurile de achiziţii publice organizate de autorităţile contractante de stat în scopul achiziţionări medicamentelor pentru necesităţile spitalelor din R. Moldova.

Astfel, întreprinderile în cauză au câştigat 16 licitaţii, cu o cifră de achiziţii în sumă de aproximativ 100 de milioane de lei, iar toată gama de medicamente oferite pentru licitaţii de întreprinderile menţionate era importată din Republica Populară Chineză prin scheme dubioase de import, descrise mai sus.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Comercianți din Chișinău, REȚINUȚI. Au „atentat” la spațiile magazinului „UNIC”, vândut recent de către stat 31.05.2016 17:04 2702 Comercianți din Chișinău, REȚINUȚI. Au „atentat” la spațiile magazinului „UNIC”, vândut recent de către stat
Îl vor după GRATII. Procurorii cer ca șeful Spitalului de Urgență să fie dus iar în izolator 20.05.2015 12:30 2951 Îl vor după GRATII. Procurorii cer ca șeful Spitalului de Urgență să fie dus iar în izolator
MII de DOLARI au fost depistați la domiciliul EXTREMIȘTILOR reținuți de Procuratura Generală și SIS 18.11.2014 10:13 4680 MII de DOLARI au fost depistați la domiciliul EXTREMIȘTILOR reținuți de Procuratura Generală și SIS
Trei dintr-o lovitură! CNA a pus gând rău „afacerii cu permise de conducere” 30.01.2014 12:06 2996 Trei dintr-o lovitură! CNA a pus gând rău „afacerii cu permise de conducere”
În Europa, cu orice preț 26.12.2013 13:10 3088 În Europa, cu orice preț
Afaceri murdare cu medicamente.Oamenii legii au deschis 17 dosare 04.08.2013 18:07 3079 Afaceri murdare cu medicamente.Oamenii legii au deschis 17 dosare
Controale la producătorii de medicamente 30.07.2013 13:37 2122 Controale la producătorii de medicamente
Curtea de Conturi dezvăluie MISTERUL medicamentelor scumpe 11.07.2013 10:33 3004 Curtea de Conturi dezvăluie MISTERUL medicamentelor scumpe
Un medicament vândut și în R. Moldova a provocat trei decese în lume 12.06.2013 16:59 2071 Un medicament vândut și în R. Moldova a provocat trei decese în lume
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!” 05.09.2024 11:59 18434 PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE 15.04.2024 19:28 25070 VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi 20.04.2023 07:30 36641 Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Top stiri
OpenAI renunță la lansarea modelului GPT-6.1 Astra din cauza riscurilor de siguranță 29.09.2026 05:17 254 OpenAI renunță la lansarea modelului GPT-6.1 Astra din cauza riscurilor de siguranță
Diplome universitare în crearea de conținut, la aproape 30.000 de lire sterline. Merită investiția? 29.09.2026 03:40 321 Diplome universitare în crearea de conținut, la aproape 30.000 de lire sterline. Merită investiția?
Kievul, zguduit de explozii în timpul unui atac combinat cu drone și rachete 29.09.2026 02:56 418 Kievul, zguduit de explozii în timpul unui atac combinat cu drone și rachete
O dronă rusă a lovit un sat ucrainean de lângă Polonia și a avariat un punct de frontieră 29.09.2026 02:52 380 O dronă rusă a lovit un sat ucrainean de lângă Polonia și a avariat un punct de frontieră
Ucraina amână cheltuielile neprioritare din cauza întârzierilor ajutorului extern: fondurile merg către apărare și protecție socială 29.09.2026 01:24 466 Ucraina amână cheltuielile neprioritare din cauza întârzierilor ajutorului extern: fondurile merg către apărare și protecție socială
Putin îi prelungește cu cinci ani mandatul lui Kirill Dmitriev, emisarul Moscovei în relația cu SUA 29.09.2026 00:58 427 Putin îi prelungește cu cinci ani mandatul lui Kirill Dmitriev, emisarul Moscovei în relația cu SUA
Putin mărește efectivele armatei Rusiei, iar Moscova majorează cu 27% cheltuielile militare pentru 2027 29.09.2026 00:36 524 Putin mărește efectivele armatei Rusiei, iar Moscova majorează cu 27% cheltuielile militare pentru 2027
Vreme predominant uscată între 29 septembrie și 5 octombrie 2026 28.09.2026 23:24 478 Vreme predominant uscată între 29 septembrie și 5 octombrie 2026
Atacuri ruseşti în plină zi în Ucraina: Academia Naţională de Ştiinţe din Kiev, avariată, iar cel puţin cinci persoane au murit 28.09.2026 23:21 551 Atacuri ruseşti în plină zi în Ucraina: Academia Naţională de Ştiinţe din Kiev, avariată, iar cel puţin cinci persoane au murit
Starship a ajuns pentru prima dată pe orbita Pământului, dar o problemă la motor a scurtat misiunea 28.09.2026 22:44 501 Starship a ajuns pentru prima dată pe orbita Pământului, dar o problemă la motor a scurtat misiunea
Ministrul britanic pentru IA: Regatul Unit are nevoie de un plan pentru pierderi de locuri de muncă fără precedent 28.09.2026 20:56 632 Ministrul britanic pentru IA: Regatul Unit are nevoie de un plan pentru pierderi de locuri de muncă fără precedent
Moldova Business Week 2026: Republica Moldova își consolidează piața de capital și atrage noi investiții 28.09.2026 20:45 563 Moldova Business Week 2026: Republica Moldova își consolidează piața de capital și atrage noi investiții
Vasile Tofan, către investitorii români: „Guvernul de la Chișinău este un partener al antreprenorilor” 28.09.2026 20:40 582 Vasile Tofan, către investitorii români: „Guvernul de la Chișinău este un partener al antreprenorilor”
Beijingul nu comentează afirmația că Trump i-ar fi propus lui Xi să cumpere arme americane 28.09.2026 20:00 641 Beijingul nu comentează afirmația că Trump i-ar fi propus lui Xi să cumpere arme americane
Premierul Vasile Tofan invită compania SITA să-și extindă activitatea în Republica Moldova 28.09.2026 19:49 615 Premierul Vasile Tofan invită compania SITA să-și extindă activitatea în Republica Moldova
Un bebeluș de 10 luni, salvat de chirurgii SCJU Brăila după o operație de patru ore pentru o tumoră intestinală 28.09.2026 19:07 613 Un bebeluș de 10 luni, salvat de chirurgii SCJU Brăila după o operație de patru ore pentru o tumoră intestinală
Comunitățile de energie regenerabilă pot obține granturi de până la 100.000 de dolari. Apel lansat la Ialoveni 28.09.2026 19:00 586 Comunitățile de energie regenerabilă pot obține granturi de până la 100.000 de dolari. Apel lansat la Ialoveni
Premierul Vasile Tofan și cancelarul Austriei au discutat despre investiții și integrarea europeană a Republicii Moldova 28.09.2026 18:30 660 Premierul Vasile Tofan și cancelarul Austriei au discutat despre investiții și integrarea europeană a Republicii Moldova
La Nisporeni, Săptămâna Europeană a Sportului s-a încheiat prin sport și artă, alături de peste 200 de copii 28.09.2026 18:17 572 La Nisporeni, Săptămâna Europeană a Sportului s-a încheiat prin sport și artă, alături de peste 200 de copii
Valeriu Chiveri și ambasadoarea Țărilor de Jos au discutat despre reintegrarea Republicii Moldova 28.09.2026 17:57 633 Valeriu Chiveri și ambasadoarea Țărilor de Jos au discutat despre reintegrarea Republicii Moldova
Parlamentul ungar ridică imunitatea lui Peter Magyar și a doi foști miniștri ai lui Viktor Orban, vizați în dosare penale 28.09.2026 17:39 729 Parlamentul ungar ridică imunitatea lui Peter Magyar și a doi foști miniștri ai lui Viktor Orban, vizați în dosare penale
​Imagin TULBURĂTOARE // Sfârșit tragic după un DIVORȚ dureros. Și-a anunțat moartea în direct pe rețelele de socializare și s-a împușcat în casa soției. Biletul de adio al tânărui de 30 de ani. „Cer iertare. Asta e soarta” 28.09.2026 17:39 3508 ​Imagin TULBURĂTOARE // Sfârșit tragic după un DIVORȚ dureros. Și-a anunțat moartea în direct pe rețelele de socializare și s-a împușcat în casa soției. Biletul de adio al tânărui de 30 de ani. „Cer iertare. Asta e soarta”
UE sprijină alinierea unităților de procesare a laptelui și cărnii din Republica Moldova la standardele europene 28.09.2026 17:38 618 UE sprijină alinierea unităților de procesare a laptelui și cărnii din Republica Moldova la standardele europene
„Parlamentul prin ochii copiilor”: elevii au ilustrat democrația și activitatea instituțiilor statului 28.09.2026 17:08 609 „Parlamentul prin ochii copiilor”: elevii au ilustrat democrația și activitatea instituțiilor statului
Psihologii ar putea activa după reguli noi: proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament 28.09.2026 16:59 580 Psihologii ar putea activa după reguli noi: proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament
UE sancționează 40 de persoane și entități din Rusia pentru deportarea copiilor ucraineni și excluderea partidului Iabloko de la alegeri 28.09.2026 16:57 712 UE sancționează 40 de persoane și entități din Rusia pentru deportarea copiilor ucraineni și excluderea partidului Iabloko de la alegeri
Vezi mai multe
Actualitate
OpenAI renunță la lansarea modelului GPT-6.1 Astra din cauza riscurilor de siguranță
OpenAI renunță la lansarea modelului GPT-6.1 Astra din cauza riscurilor de siguranță
Diplome universitare în crearea de conținut, la aproape 30.000 de lire sterline. Merită investiția?
Diplome universitare în crearea de conținut, la aproape 30.000 de lire sterline. Merită investiția?
Kievul, zguduit de explozii în timpul unui atac combinat cu drone și rachete
Kievul, zguduit de explozii în timpul unui atac combinat cu drone și rachete
O dronă rusă a lovit un sat ucrainean de lângă Polonia și a avariat un punct de frontieră
O dronă rusă a lovit un sat ucrainean de lângă Polonia și a avariat un punct de frontieră
Ucraina amână cheltuielile neprioritare din cauza întârzierilor ajutorului extern: fondurile merg către apărare și protecție socială
Ucraina amână cheltuielile neprioritare din cauza întârzierilor ajutorului extern: fondurile merg către apărare și protecție socială
Putin îi prelungește cu cinci ani mandatul lui Kirill Dmitriev, emisarul Moscovei în relația cu SUA
Putin îi prelungește cu cinci ani mandatul lui Kirill Dmitriev, emisarul Moscovei în relația cu SUA
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
ULTIMA ORĂ // Sprijin financiar în prag de toamnă pentru ZECI DE MII de moldoveni. Maia Sandu a promulgat rectificarile la Legea Bugetului: Plăți unice NEIMPOZABILE de până la 4 000 de lei pentru bugetarii cu salarii sub 20 000 de lei ULTIMA ORĂ // Sprijin financiar în prag de toamnă pentru ZECI DE MII de moldoveni. Maia Sandu a promulgat rectificarile la Legea Bugetului: Plăți unice NEIMPOZABILE de până la 4 000 de lei pentru bugetarii cu salarii sub 20 000 de lei
​Imagin TULBURĂTOARE // Sfârșit tragic după un DIVORȚ dureros. Și-a anunțat moartea în direct pe rețelele de socializare și s-a împușcat în casa soției. Biletul de adio al tânărui de 30 de ani. „Cer iertare. Asta e soarta” ​Imagin TULBURĂTOARE // Sfârșit tragic după un DIVORȚ dureros. Și-a anunțat moartea în direct pe rețelele de socializare și s-a împușcat în casa soției. Biletul de adio al tânărui de 30 de ani. „Cer iertare. Asta e soarta”
Premierul Tofan îl pune la punct pe socialistul Novac, care cere reducerea accizelor la carburanți de la volanul unui Land Cruiser cu un consum de 20 de litri de motorină: „Ar fi un transfer de bani de la săraci la bogați” Premierul Tofan îl pune la punct pe socialistul Novac, care cere reducerea accizelor la carburanți de la volanul unui Land Cruiser cu un consum de 20 de litri de motorină: „Ar fi un transfer de bani de la săraci la bogați”
ANALIZĂ // EȘECUL „Lumii Ruse” în Transnistria. După 30 de ani de PROPAGANDĂ și gaz gratuit, doar 10,8% din locuitori au votat cu partidul lui Putin: „Un singur om din șapte a mers la alegerile rusești” ANALIZĂ // EȘECUL „Lumii Ruse” în Transnistria. După 30 de ani de PROPAGANDĂ și gaz gratuit, doar 10,8% din locuitori au votat cu partidul lui Putin: „Un singur om din șapte a mers la alegerile rusești”
ULTIMA ORĂ // Nicușor Dan avertizează de la ONU asupra campaniei hibride și a presiunilor energetice ale Rusiei asupra R. Moldova: „Este a doua țară cea mai afectată de război, iar România rămâne un susținător ferm” ULTIMA ORĂ // Nicușor Dan avertizează de la ONU asupra campaniei hibride și a presiunilor energetice ale Rusiei asupra R. Moldova: „Este a doua țară cea mai afectată de război, iar România rămâne un susținător ferm”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.19 1 USD 17.76 1 RON 3.83 1 RUB 0.21 1 UAH 0.40 Curs BNM din 29.09.2026
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site