Comisia „Laundromat”: „Spălarea celor peste 21 de MILIARDE de dolari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare și furtul miliardului sunt fenomene distincte, dar au aceiași AUTORI și persoane conexe”

Cei care au gestionat spălarea a peste 21 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată și instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova ar fi, de fapt, și autorii „furtului miliardului”, a declarat șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în cadrul Comisiei „Laundromat”, condusă de deputata Inga Grigoriu.

Potrivit lui Morari, frauda bancară și spălările de bani sunt fenomene distincte, dar cu aceiași autori și persoane conexe.

„În cazul fraudei bancare au fost implicate trei bănci sau sistemul bancar, din care au fost sustrași banii, iar în cazul „Laundromatului” prin R. Moldova, folosindu-se sistemul financiar-bancar și sistemul judecătoresc, a fost trecută o sumă de peste 21 de miliarde de dolari. Sunt fenomene distincte. Legătura care există între aceste două scheme sunt persoanele, în unele cazuri sunt aceleași persoane”, a afirmat Morari.

Inga Grigoriu a menționat că, la sugestia lui Morari, Comisia „Laundromat” urmează să formuleze întrebări suplimentare pentru a afla ce împiedică instituțiile statului să-și pună în aplicare atribuțiile.

Grigoriu a mai adăugat că, în timpul apropiat, Comisia de anchetă va prezenta raportul final, după ce au fost adresate peste 140 de demersuri către diferite instituții ale statului, pentru a face lumină în subiectul „laundromatului” moldovenesc.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema „Laundromat”.