Avere de 23,5 milioane lei sub sechestru: 15 suspecți de spălare de bani și contrabandă

La solicitarea procurorilor PCCOCS și prin colaborarea ARBI a CNA, au fost aplicate sechestre în valoare de peste 23,5 milioane de lei pe proprietățile a 15 membri din Chișinău și Cahul, bănuiți de contrabandă și spălare de bani. Bunurile vizate includ case, terenuri și mașini aparținând acestora și rudelor lor interpuse.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratului Național de Investigație, care au lucrat împreună cu Europol și Interpol, membrii grupului criminal au adus ilegal în R. Moldova numeroase bunuri începând din 2017.

Aceştia au sustras obiecte precum inele cu pietre prețioase, cercei, brățări, pandantive, monede, pietre prețioase variate, ceasuri de lux, arme, biciclete și altele din diferite state, inclusiv Franța, Italia, Germania, Belgia și altele. Apoi, pentru a le da urma pierdută, acestea erau vândute pe piața neagră. Banii câștigați erau spălați prin achiziții de bunuri precum case și mașini de lux, inclusiv Mercedes GLE și BMW.

Cei 15 suspecți au vârste între 24 și 64 de ani, printre aceștia fiind și trei femei, unele fiind rude apropiate ale altor învinuiți pe numele cărora au fost înregistrate bunuri achiziționate cu banii obținuți din vânzarea obiectelor furate.

Conform datelor furnizate de statele membre ale Uniunii Europene prin Europol și Interpol, unii dintre învinuiți au ispășit anterior pedepse cu închisoarea în țări precum Franța, Germania și Austria, pentru infracțiuni precum tâlhărie, furt în grup, jaf și deținerea de documente false.

Acum, după ce judecătorul de instrucție a decis aplicarea sechestrelor la solicitarea procurorilor PCCOCS, odată dosarul trimis în judecată, bunurile confiscate ar putea fi confiscate în favoarea statului.

Urmărirea penală este în desfășurare, timp în care persoanele în cauză beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS