AUDIO // Afacerea ilegală cu telefoane din Italia: SCHEMA de 1 milion de euro în care erau implicate case de schimb valutar și transportatori de colete

O rețea de contrabandă și spălare de bani cu ramificații în Uniunea Europeană a fost destructurată de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți. Opt persoane au fost reținute în urma unor ample investigații care au scos la iveală un mecanism criminal prin care s-au introdus ilegal în R. Moldova telefoane de ultimă generație în valoare de peste 1.000.000 de euro.

În total, în caracatița financiară sunt investigate 13 persoane fizice și 6 companii (rezidente și nerezidente), inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar din Chișinău.

Potrivit probatoriului administrat de CNA, gruparea acționa după un plan logistic bine structurat pentru a fenta controlul vamal și a evita taxele de import. Telefoanele mobile de ultimă generație erau procurate din Italia, iar ulterior erau ascunse în coletele de pe cursele regulate de pasageri și introduse ilegal în R. Moldova, fără a fi declarate la vamă. Marfa de contrabandă era distribuită unor persoane fizice și juridice afiliate, fiind vândută ulterior prin magazine specializate și platforme online din țară.

Circuitul financiar gândit de infractori pentru a legaliza milioanele de euro obținute pe piața neagră din R. Moldova era unul extrem de complex și transfrontalier.

Banii din vânzarea telefoanelor erau colectați sistematic și depozitați temporar în case de schimb valutar din Chișinău. Când se acumulau sume mari, de câte 70.000 – 100.000 de euro, banii gheață erau preluați de șoferii curselor internaționale de colete și transportați clandestin, pe cale terestră, în Uniunea Europeană – destinația principală fiind Belgia.

Pentru a spăla urmele, banii erau introduși în circuitul economic prin firme-fantomă controlate de grupare în Belgia, iar de acolo erau transferați legal prin bănci în Italia, ajungând direct în conturile beneficiarului final al schemei.

Prin această schemă, membrii rețelei au generat venituri ilicite în proporții deosebit de mari, lovind direct în bugetul public prin eschivarea de la plata taxelor vamale și a TVA-ului.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă perchezițiile și acțiunile de urmărire penală pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili întregul lanț infracțional în vederea trimiterii dosarului în instanță.