Ialoveni: Două femei, pe banca acuzaților pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere de alimentație publică

Procurorii și polițiștii din raionul Ialoveni au documentat și expediat în judecată un caz penal împotriva a două femei, acuzate de delapidarea averii străine în proporții mari și spălarea banilor.

Conform materialelor cauzei, în perioada anilor 2015 - 2016, administratorul și contabilul-șef de la o întreprindere de alimentație publică au folosit fondurile acesteia pentru achiziționarea de produse alimentare necesare procesului de producție al unității. Produsele achiziționate nu au fost însă înregistrate în evidența contabilă, iar venitul obținut din vânzarea acestora nu a fost declarat, ci a fost însușit de către cele două femei, cauzând un prejudiciu material de 203 812 lei.

Ulterior, pentru a ascunde originea fondurilor obținute ilegal și a le integra în circuitul legal, au fost falsificate mai multe contracte de împrumut. Aceste contracte pretindeau că femeile au oferit sume de bani întreprinderii, astfel justificând transferul unei părți din fondurile delapidate. În cele din urmă, acuzatele au primit înapoi banii sub formă de restituire a acestor împrumuturi fictive, cunoscând proveniența ilegală a sumelor.

Persoanele implicate riscă închisoare între 7 și 12 ani pentru delapidare de bunuri străine în proporții mari și amenzi de până la 367 500 de lei, dar și până la 7 ani de închisoare pentru spălarea banilor.