Ialoveni: Două femei, pe banca acuzaților pentru delapidare și spălare de bani la o întreprindere de alimentație publică
1324
Procurorii și polițiștii din raionul Ialoveni au documentat și expediat în judecată un caz penal împotriva a două femei, acuzate de delapidarea averii străine în proporții mari și spălarea banilor.
Conform materialelor cauzei, în perioada anilor 2015 - 2016, administratorul și contabilul-șef de la o întreprindere de alimentație publică au folosit fondurile acesteia pentru achiziționarea de produse alimentare necesare procesului de producție al unității. Produsele achiziționate nu au fost însă înregistrate în evidența contabilă, iar venitul obținut din vânzarea acestora nu a fost declarat, ci a fost însușit de către cele două femei, cauzând un prejudiciu material de 203 812 lei.
Ulterior, pentru a ascunde originea fondurilor obținute ilegal și a le integra în circuitul legal, au fost falsificate mai multe contracte de împrumut. Aceste contracte pretindeau că femeile au oferit sume de bani întreprinderii, astfel justificând transferul unei părți din fondurile delapidate. În cele din urmă, acuzatele au primit înapoi banii sub formă de restituire a acestor împrumuturi fictive, cunoscând proveniența ilegală a sumelor.
Persoanele implicate riscă închisoare între 7 și 12 ani pentru delapidare de bunuri străine în proporții mari și amenzi de până la 367 500 de lei, dar și până la 7 ani de închisoare pentru spălarea banilor.
05.11.2025
16:56
91
Socialiștii din Moldova critică denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale și amenință cu acțiuni juridice
05.11.2025
16:37
93
Alexandru Munteanu își începe mandatul de premier cu o vizită importantă la București
05.11.2025
16:07
223
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou
05.11.2025
15:38
229
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo
05.11.2025
15:01
275
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare
05.11.2025
14:49
275
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent
05.11.2025
14:46
324
Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției
05.11.2025
14:39
485
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei
05.11.2025
13:26
454
Cercetătorii maghiari dezvoltă un medicament revoluționar împotriva cancerului: teste pe șoareci indică vindecare completă cu o singură doză
05.11.2025
13:24
364
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră
05.11.2025
16:07
49
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou
05.11.2025
15:38
69
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo
05.11.2025
15:01
230
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare
05.11.2025
14:49
233
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent
05.11.2025
14:46
273
Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției
05.11.2025
14:39
395
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei
05.11.2025
13:26
418
Cercetătorii maghiari dezvoltă un medicament revoluționar împotriva cancerului: teste pe șoareci indică vindecare completă cu o singură doză
05.11.2025
13:24
340
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră
05.11.2025
13:21
352
Elevii și studenții din Moldova vor putea învăța limba chineză printr-un nou acord educațional cu China
05.11.2025
13:13
379
Nouă boală neurologică rară identificată: afectează doar 13 persoane la nivel mondial
05.11.2025
13:02
378
Condamnat la 14 ani de închisoare după o tragedie domestică la Ialoveni: Impactul violenței în familie
05.11.2025
12:20
308
Guvernul susține tinerii sportivi prin extinderea programului de burse internaționale
05.11.2025
12:18
652
Rusia solicită capitularea trupelor ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk pentru a supraviețui încercuirii totale.
05.11.2025
11:57
397
UE ar putea câștiga Balcanii înainte de influențele Rusiei și Chinei, avertizează Nicu Ștefănuță
05.11.2025
11:54
319
CyberCon Moldova 2025: Securitatea cibernetică prin acțiune și educație națională în Republica Moldova
05.11.2025
11:33
352
Alexandru Munteanu îndeamnă miniștrii la efort susținut pentru reforme și integrare europeană sporită
05.11.2025
11:32
465
Guvernul trimite un semnal clar Moscovei prin denunțarea Acordului cultural cu Rusia
05.11.2025
11:25
446
Critici dure de la Ben Hodges: Retragerea trupelor americane din România, o decizie neinspirată în fața provocărilor rusești
05.11.2025
11:25
461
UE pregătită să extindă frontierele până în 2030: Moldova și Ucraina pe drumul aderării, Serbia și Georgia în impas. Ce opțiuni sunt pentru eliminarea vetoului?
05.11.2025
10:40
493
Guvernul a DENUNȚAT acordul cu Rusia privind activitatea Centrului rus de cultură. Cristian Jardan: „Acest centru nu era nicidecum cultural, dar un centrul pentru subminarea suveranității R. Moldova”
05.11.2025
10:27
665
Guvernul a numit un nou DIRECTOR al Serviciului Vamal
05.11.2025
10:10
357
Pedepse aspre pentru trafic de droguri la Chișinău: Un bărbat și doi tineri condamnați la închisoare
05.11.2025
09:58
441
Roberta Metsola vizitează Chișinău pentru a susține parcursul european al Moldovei în cadrul Parlamentului
05.11.2025
09:50
453
Viorica Ostafeiciuc demonstrează că agricultura de succes în Moldova este posibilă datorită sprijinului IFAD
05.11.2025
09:42
537
Congresul american în flăcări: retragerea trupelor din România provoacă tensiuni între Pentagon și legislatori
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent
1 MDL
1 EUR
19.68
1 USD
17.13
1 RON
3.87
1 RUB
0.21
1 UAH
0.41


Inapoi














