23:56:55 01.03.2024
Stiri

Administratorul unei case de PARIURI din R. Moldova, condamnat anterior la șase ani de pușcărie, rămâne fără 28 000 000 de lei, bani câștigați de pe urma SCHEMEI de spălare de bani

Actualitate 04.12.2023 15:38 Vizualizări1031 Autor: Ziarul National
Administratorul unei case de PARIURI din R. Moldova, condamnat anterior la șase ani de pușcărie, rămâne fără 28 000 000 de lei, bani câștigați de pe urma SCHEMEI de spălare de bani


Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe în privința administratorului unei întreprinderi în domeniul pariurilor sportive, condamnat vara aceasta la șase ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani, prin care s-a dispus confiscarea unei sume de 28 000 000 de lei, bani obținuți ilegal.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35 000 000 de lei.

Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol.

Urmărirea penală pe numele bărbatului de 62 de ani, domiciliat în Chișinău, a fost pornită în 2016, iar în 2018 procurorii l-au trimis pe banca acuzaților.

Așa cum în R. Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, inculpatul a identificat o șmecherie prin care să camufleze activitatea. Plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din R. Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plățile prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații.

Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri.


Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
01.03.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Spețoperația hibridă...

26.02.2024 09:09 Nicolae Negru Nicolae Negru // După Maria Zaharova,...

23.02.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Doi ani de război se...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Sunteți de-acord ca referendumul constituțional privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană să fie organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale din anul curent?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md