VIDEO // Gruparea din R. Moldova ce câștiga până la 50 de mii de dolari ZILNIC în baza uneia dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare, destructurată de oamenii legii: Două femei, prejudiciate cu 4 milioane de lei

Oamenii legii din R. Moldova anunță destructurarea unui grup criminal organizat, care a pus la cale una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic preliminar estimat la 50 000 de dolari, iar victime ar fi sute de persoane.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au reținut a doi bărbați care au prejudiciat, în perioada octombrie - decembrie curent, două femei cu peste 4 000 000 de lei.

Fiind mințite că vor avea venituri fabuloase din pretinse investiții, victimele au făcut împrumuturi mari de la bănci și rude, iar una chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de mai mulți bani.

„Bănuiții de 20 și 27 de ani din Bălți și Chișinău, unul dintre ei fiind din Turcia, actualmente stabilit în Republica Moldova, le-ar fi convins pe cele două victime să investească în așa-zise platforme legale de tranzacționare valutară. Astfel, bănuiții care s-au prezentat telefonic (și în scris) ca experți în investiții le-ar fi promis femeilor că în scurt timp vor avea un venit fabulos. În acest scop, victimele au recurs la soluții extreme, inclusiv creditarea de la companii și bănci, și împrumuturi de la rude și cunoscuți, iar una dintre ele chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de mai mulți bani pentru investiții. Totuși, la un anumit moment, victimelor le-au apărut îndoieli privind realitatea promisiunilor celor doi și au anunțat autoritățile de drept”, detaliază Poliția.

Suspecții au fost reținuți de oamenii legii chiar în momentul în care primeau o altă sumă de bani, după ce anterior solicitaseră transferarea sumelor pe conturi din străinătate.

În cadrul perchezițiilor, la domiciliile acestora au fost depistate sume impunătoare de bani și dispozitive electronice de păstrare a criptovalutei. Ulterior, la solicitarea Procuraturii Ialoveni, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni.

Pe parcursul investigațiilor, autoritățile de drept au constatat faptul că victime ale schemei celor doi ar fi mult mai multe – de ordinul sutelor.

Investigațiile penale continuă.

Oamenii legii recomandă doritorilor de a investi pe platforme de tranzacționare să nu se lase ispitiți de promisiunile privind câștiguri uriașe și rapide, care sunt puțin probabile.

„Dimpotrivă, astfel de promisiuni de cele mai multe ori sunt semne ale unei escrocherii”, atenționează Poliția.

De asemenea, întrebați-vă cine este persoana sau compania care promite veniturile fabuloase și asigurați-vă că platforma și persoanele cu care interacționați sunt legitime.

Este important și să cereți sfatul unui specialist înainte de a lua o hotărâre financiară importantă și contactați imediat autoritățile de drept când bănuiți că ați fost victima unei fraude.