Un bărbat bănuit că ar fi spălat circa 1 000 000 de lei în România a fost capturat la Cahul

Un bărbat din Cahul a fost reținut în această dimineață într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autoritățile din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o rețea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.

Potrivit materialelor transmise de organele de drept din România, compania română a reclamat faptul că din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42 400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos.

Astfel, pe sistemele informatice de la punctele de lucru ale persoanei vătămate s-au identificat mai multe fișiere cu potențial caracter malițios. Concret, la punctul de lucru al unui mall din Iași, dar și la unul din Timișoara a fost trimis un email prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios.

Trei zile mai târziu, reprezentanții companiei au sesizat faptul că tranzacțiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale mall-urilor menționate. În același timp, tranzacțiile nu s-au regăsit în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenți Money Gram de pe raza județelor Galaţi şi Brăila.

Din analiza efectuată asupra fișierului în cauză reiese ca acesta are caracter malițios, fiind un fișier de tip troian, care are capacitatea de a se conecta la anumite domenii pentru a descărca fișierele pe care le utilizează.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum și datele de identificare ale acestora (CNP și data nașterii) nu au corespondent în bazele de date ale poliției române privind evidența persoanelor. Totodată, oamenii legii au constatat că unul dintre destinatarii transferurilor ar avea domiciliul în Cahul, R. Moldova.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat astăzi percheziții acasă la suspect și în două automobile care îi aparțin, de unde au ridicat tehnică de calcul și mai multe telefoane.

Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de pușcărie.