Investiții „eșuate”: Zeci de percheziții și 24 de persoane reținute într-un dosar de SPĂLARE de bani. Oamenii legii au ridicat mai multe mașini de LUX

O rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai R. Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă, a fost destructurată de organele de drept.

Oamenii legii au descins astăzi cu percheziții la mai multe adrese, fiind reținute 24 de persoane bănuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv bani și mașini de lux.

Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

Investigațiile și acțiunile de anchetă în acest caz au stabilit că reprezentanții companiei ofereau servicii de consultanță potențialilor investitori pe piața financiară, sugerându-le tranzacții și investiții profitabile. Aceștia identificau victimele din fostele țări ale CSI, se prezentau ca angajații filialei moldovenești a unei companii existente din Rusia renumite pe piața financiară și le propuneau servicii de expertiză, analiză și consultanță.

Victimele erau convinse să facă investiții de zeci și sute de mii de euro, inclusiv pe piața „Forex”, iar după ce depuneau banii pe conturile gestionate de membrii grupului, aflau că tranzacțiile au eșuat, iar investițiile au fost neprofitabile.

Ca să șteargă urmele infracțiunii, bănuiții sistau comunicarea cu victimele, schimbându-și numerele de telefon și eliminând toate platformele pe care contactau.

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție susțin că au cercetat mai multe luni activitatea infracțională a grupului, urmărind întregul circuit al banilor, proveniți din escrocherie.

Potrivit informațiilor obținute, aceștia ajungeau pe conturile organizatorilor, după un șir de transferuri pe diferite conturi, deschise în băncile din Cipru, Marea Britanie și Coreea de Sud. Operațiunile erau efectuate cu scopul de a deghiza proveniența banilor și a ascunde beneficiarii efectivi ai infracțiunilor de escrocherie. Astfel, destinația oficială a banilor, ajunși în R. Moldova, era „pentru plata salariilor și taxelor”.