Tată și fiu, implicați într-o SCHEMĂ de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cei doi au încercat să mascheze originea a circa 25 de MILIOANE de lei

Doi bărbați, tată și fiu, sunt cercetați într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Poliția susține că tatăl de 64 de ani și cu fiul său de 34 de ani au încercat să deghizeze originea a circa 25 000 000 de lei, prin cumpărarea unor bunuri imobile.

Potrivit oamenilor legii, suspectul a procurat, la începutul anului 2023, de la fiul său o casă de locuit individuală, amplasată în Chișinău, la un preț de 25 000 000 de lei. Conform contractului de vânzare-cumpărare, banii au fost transmiși în numerar până la semnarea documentului.

Pentru probarea provenienței licite a mijloacelor bănești, contractul de vânzare-cumpărare a fost autentificat la notar. Oamenii legii au stabilit că actele prezentate la notar și care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate actele ce ar atesta proveniența mijloacelor bănești, dar care nu corespund unor situații de fapt. De asemenea, au fost depistată o sumă de 33 100 de euro și înscrisuri de ciornă.