07:13:39 24.04.2024
Stiri

Tată și fiu, implicați într-o SCHEMĂ de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cei doi au încercat să mascheze originea a circa 25 de MILIOANE de lei

Actualitate 21.02.2024 17:59 Vizualizări1425 Autor: Ziarul National
Tată și fiu, implicați într-o SCHEMĂ de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cei doi au încercat să mascheze originea a circa 25 de MILIOANE de lei


Doi bărbați, tată și fiu, sunt cercetați într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Poliția susține că tatăl de 64 de ani și cu fiul său de 34 de ani au încercat să deghizeze originea a circa 25 000 000 de lei, prin cumpărarea unor bunuri imobile.

Potrivit oamenilor legii, suspectul a procurat, la începutul anului 2023, de la fiul său o casă de locuit individuală, amplasată în Chișinău, la un preț de 25 000 000 de lei. Conform contractului de vânzare-cumpărare, banii au fost transmiși în numerar până la semnarea documentului.

Pentru probarea provenienței licite a mijloacelor bănești, contractul de vânzare-cumpărare a fost autentificat la notar. Oamenii legii au stabilit că actele prezentate la notar și care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate actele ce ar atesta proveniența mijloacelor bănești, dar care nu corespund unor situații de fapt. De asemenea, au fost depistată o sumă de 33 100 de euro și înscrisuri de ciornă.


Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
22.04.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Mercenarii lui Șor ș...

20.04.2024 20:07 Ziarul National Nicolae Enciu // Basarabia sub teroar...

19.04.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Despărțirea apelor p...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md