Tânără de 23 de ani din Ucraina, condamnată la 6 ani de închisoare pentru 12 escrocherii prin telefon cu un prejudiciu de peste 662 mii de lei în Republica Moldova

Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei tinere de 23 de ani, originară din Ucraina și domiciliată în or. Tiraspol, găsită vinovată de comiterea a 12 episoade de escrocherie. Instanța de judecată i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, o amendă de 9 000 unități convenționale (450 000 lei), precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita activități de gestionare a bunurilor pe un termen de 5 ani.

Conform probelor administrate în dosar, inculpata a făcut parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii prin care erau sustrase mijloace bănești din conturile bancare ale cetățenilor Republicii Moldova. În perioada septembrie - octombrie 2025, această grupare a comis cel puțin 12 infracțiuni, fiind cauzat un prejudiciu total de peste 662 000 de lei.

Schema infracțională era bine pusă la punct. Membrii grupului aveau roluri clar stabilite. Ei identificau victimele, le contactau telefonic, le induceau în eroare și obțineau acces la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare. Ulterior, erau efectuate retrageri frauduloase de numerar prin bancomate.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, escrocii se prezentau drept angajați ai unor companii de telecomunicații sau ai unor bănci. Invocau diferite pretexte false, cum ar fi trecerea rețelelor mobile de la tehnologia 4G la 5G, necesitatea unor actualizări de telefon, instalarea unor aplicații considerate obligatorii, rambursări de sume ori așa-zise tranzacții suspecte efectuate din conturile bancare.

În anumite cazuri, victimele erau convinse să instaleze aplicații sau fișiere expediate prin WhatsApp, prezentate drept actualizări tehnice importante. În realitate, acestea conțineau programe malițioase, care permiteau controlul dispozitivului mobil, accesul la aplicațiile bancare, la parole și la codurile de autentificare.

O parte dintre mijloacele financiare obținute în mod fraudulos era retrasă în numerar de către inculpată de la bancomatele diferitelor bănci din țară, în scopul îngreunării identificării traseului banilor. Deși avea domiciliul în or. Tiraspol, ea se deplasa zilnic în mun. Chișinău. Acolo efectua operațiunile folosind carduri bancare, cartele SIM și datele de acces primite de la ceilalți membri ai grupului infracțional.

Aceste date, împreună cu instrucțiunile privind sumele ce urmau a fi ridicate, erau transmise prin diverse metode, inclusiv online, prin intermediul serviciilor de taxi sau prin ascunzișuri stabilite în prealabil. După retragerea sumelor de bani, inculpata revenea în or. Tiraspol și preda banii unor persoane indicate, urmând instrucțiunile primite, iar în schimb obținea o remunerație săptămânală cuprinsă între 2 și 4% din sumele retrase în perioada respectivă.

În fața instanței, inculpata și-a recunoscut vina. Ea a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată și a declarat că regretă cele comise. După executarea pedepsei privative de libertate, urmează să fie expulzată de pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, instanța a dispus încasarea din contul inculpatei, în beneficiul celor 12 persoane vătămate, a prejudiciului material în cuantumul stabilit de instanță. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție. Sentința poate fi contestată în condițiile legii.