Sute de milioane de lei, BLOCATE în conturi de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și finanțării terorismului, care activează în cadrul Centrului Național Anticorupție, a depistat anul trecut 54 de infracţiuni, inclusiv 36 de spălare de bani.

Experții au examinat peste 605 mii de tranzacţii suspecte și au aplicat măsuri asiguratorii în cazul mai multor conturi bancare.

Pe parcursul anului 2015, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a emis decizii de sistare a operaţiunilor suspecte în conturile bancare în sumă de 278 de milioane de lei, trei milioane de dolari și 3,7 milioane de euro, se arată într-un raport pregătit de CNA.

De asemenea, după intervenția ofițerilor, au fost sistate modificări în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile în valoare de 22,2 milioane de lei.