Sumă de 400 000 de euro, confiscată în folosul statului: Individul care a reușit să ducă din Turcia în Ucraina, via R. Moldova, două MILIOANE de euro până a fi prins, condamnat la închisoare, cu suspendarea executării pedepsei

A reușit să treacă peste frontiera R. Moldova două milioane de euro, bani aduși din Turcia și transportați în Ucraina, însă când a aplicat aceeași schemă pentru a mai trece granița cu 400 000 de euro a fost prins.

Este vorba despre un cetățean străin, care a fost condamnat în această săptămână de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 2 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a pedepsei închisorii pe o perioadă de probațiune de 4 ani, fiind găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă.

Individul și-a recunoscut vina, încheind un acord de recunoaștere a vinovăției, iar suma de 400 000 de euro găsită la el în momentul reținerii a fost confiscată în folosul R. Moldova.

Cauza penală a fost pornită în martie 2023 de către Centrul Național Anticorupție (CNA), care a stabilit că, în perioada ianuarie - martie 2023, inculpatul a introdus în Republica Moldova din Turcia 84 386 000 de hrivne ucrainene, echivalentul a peste 2 milioane de euro, pe care le-a scos ulterior prin contrabandă și le-a trecut pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, pe 6 mai 2023, în circumstanțe identice, acesta urma să scoată prin contrabandă încă 6 595 000 de hrivne, echivalentul a 400 000 de euro, dar a fost reținut de către angajații CNA.

Oamenii legii nu precizează de unde lua străinul banii și nici scopul utilizării acestora pe teritoriul Ucrainei.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.