05:47:37 08.12.2021
Stiri

RISE // RĂZBOIUL BANCAR: ȚOPA versus PLAHOTNIUC

Actualitate 27.10.2021 13:59 Vizualizări1600 Autor: Ziarul National
RISE // RĂZBOIUL BANCAR: ȚOPA versus PLAHOTNIUC Rise.md


Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa.

Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu alte patru companii, printre beneficiarii cărora era și Vladimir Plahotniuc: „Atunci nimeni nu știa cine e Plahotniuc și de ce e capabil.”

Ulterior, Țopa a fost lăsat fără acțiuni. I-a rămas în schimb offshorul din Belize, care încă luptă în instanță pentru a recupera o parte din active, inclusiv acțiunile de la Victoriabank.

Pe 1 martie 2019, un furnizor de offshoruri din Belize raporta unei agenții guvernamentale responsabilă de controlul fluxurilor financiare ale țării și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului despre faptul că Viorel Ţopa, beneficiarul final al firmei Atrium Limited, a fost implicat, la începutul anilor 2000, în tranzacţii suspecte în valoare de 400.000 de dolari.

În document este menţionată şi Hextable Limited (în raport e scris eronat Hexable Limited), o companie din Bahamas care figura secretar al unui grup de 19 companii implicate în spălarea a circa 20 de miliarde de dolari. Este vorba de celebra schemă denumită Laundromatul rusesc.

Citiți continuarea investigației pe rise.md

Prietenii tăi merită să știe ASTA!

Stiri relevante
Top stiri

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
06.12.2021 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Un pas inedit, corec...

03.12.2021 09:12 Nicolae Negru Nicolae Negru // Aisbergul lui Șor

29.11.2021 13:58 Ziarul National Ioan Aurel Pop, președintele Academie...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Considerați judicioase acțiunile CEC și ale justiției în cazul alegerilor locale noi de la Bălți: excluderea din cursă a candidatului Partidului „Șor”, Marina Tauber, și organizarea turului doi de scrutin pe 19 decembrie cu următorii doi candidați?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md