Procurorul general dezvăluie detalii din dosarul SPĂLĂRII celor 18 MILIARDE de euro printr-o bancă din R. Moldova

„Pe moment, avem două probleme cu aceste sume enorme care au trecut, să spuneam aşa, prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Una - lipsa dovezii infracţiunii primare, de unde au fost sustraşi aceşti bani, pentru ca să fie ulterior supuşi procedurii de legalizare. A doua - cooperarea cu partenerii din Federaţia Rusă, pentru că la cererile de comisie rogatorie nu au fost expuse informaţiile necesare şi deocamdată nu avem suficiente informaţii prezentate de către autorităţile Federaţiei Ruse”, a declarat procurorul general într-un interviu pentru Radio „Europa Liberă”.

Întrebat dacă procurorii moldoveni nu vor putea merge mai departe în cazul în care partea rusă nu va prezenta dovezile necesare, Gurin a răspuns: „Banii s-au furat de la ei. Ei ar fi în primul rând cei interesaţi care ar trebui să facă acest lucru”.

„Dacă ei nu au acest interes, rămâne să investigăm în continuare, să obţinem răspuns la comisiile rogatorii unde au ajuns aceşti bani. Ei au ajuns inclusiv în ţări din spaţiul european, din comunitatea europeană. Atenţia care se acordă, iarăşi, la nivel comunitar şi din partea partenerilor internaţionali sperăm că ne va ajuta să investigăm cel puţin capitolul punctului final, unde au ajuns aceşti bani. Şi dacă ei vor dori să investigheze şi la nivel local sau la nivelul teritorial unde se află aceste surse, unde au ajuns ele, cred că anumite lucruri se pot mişca. Deocamdată, nu avem rezultat”, a mai spus procurorul general.

Corneliu Gurin a mai ţinut să precizeze că majoritatea transferurilor de bani în acest caz au avut la bază decizii de judecată falsificate. „Se încearcă a spune că toate mijloacele respective au fost transferate, legalizate prin intermediul instanţelor de judecată. Doar pentru un mic număr au existat titluri executorii. Într-o procedură de ordonanţă simplificată, am constatat că multe dintre actele respective au fost falsificate. Deci, practic, instanţele de judecată nici nu au fost implicate, titlurile executorii au ajuns la executorii judiciari. Ei, prin urmare, au efectuat transferurile respective. Câţiva dintre ei, de asemenea, sunt cercetaţi pe cazul respectiv”, a anunţat Gurin.

Amintim că o investigaţie de presă realizată în România a scos la iveală faptul că o bancă din R. Moldova, care ar fi controlată de către omul de afaceri Veaceslav Platon, este suspectată că ar fi spălat 18 miliarde de euro, bani proveniţi din Rusia. Conducerea băncii a confirmat atunci faptul că au fost efectuate tranzacţii cu bani proveniţi din Rusia, dar susţinea că acestea au fost legale.