Stiri
O grupare criminală internaţională bănuită de fraudă în proporţii deosebit de mari a fost anihilată de Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, în comun cu Procuratura Anticorupţie.
În urma acţiunilor de urmărire penală, a fost identificat un grup de companii cu o activitate dubioasă care achiziţionau produse agricole, ridicând numerar în valoare de peste 40 de milioane de lei. Din grupare făceau parte cinci persoane (moldoveni, ucraineni și așa-numiți transnistreni), fiecare membru având atribuţii clare în realizarea schemei frauduloase.
În perioada anilor 2011-2013, gruparea a sustras mijloace băneşti în sumă de 134 de milioane de lei sub pretextul activităţii de cumpărare şi export a producţiei agricole. Companiile întocmeau contracte fictive şi scriau date eronate în evidenţa contabilă. Banii încasați se întroduceau în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia. Ulterior, aceștia erau transferați în conturile unor bănci transnistrene.
Firmele gestionate de acest grup criminal au obţinut în țara noastră restituirea TVA din buget în suma de 11 milioane de lei, iar altă sumă de peste cinci milioane de lei care urma să fie încasată a fost blocată în momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate.
Pentru documentarea acestui caz a fost solicitată asistenţă juridică a cinci state: Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ucraina şi Cehia, iar pe faptul respectiv s-au iniţiat nouă cauze penale pentru spălare de bani, evaziuni fiscale, falsuri în documente şi sustragere, care s-au conexat într-o singură procedură. În prezent, cinci persoane au calitate de învinuit, iar organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală.
O grupare criminală internațională care a spălat 134 de milioane de lei, anihilată de CNA
Social
25.06.2013
12:02
336
336
În urma acţiunilor de urmărire penală, a fost identificat un grup de companii cu o activitate dubioasă care achiziţionau produse agricole, ridicând numerar în valoare de peste 40 de milioane de lei. Din grupare făceau parte cinci persoane (moldoveni, ucraineni și așa-numiți transnistreni), fiecare membru având atribuţii clare în realizarea schemei frauduloase.
În perioada anilor 2011-2013, gruparea a sustras mijloace băneşti în sumă de 134 de milioane de lei sub pretextul activităţii de cumpărare şi export a producţiei agricole. Companiile întocmeau contracte fictive şi scriau date eronate în evidenţa contabilă. Banii încasați se întroduceau în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia. Ulterior, aceștia erau transferați în conturile unor bănci transnistrene.
Firmele gestionate de acest grup criminal au obţinut în țara noastră restituirea TVA din buget în suma de 11 milioane de lei, iar altă sumă de peste cinci milioane de lei care urma să fie încasată a fost blocată în momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate.
Pentru documentarea acestui caz a fost solicitată asistenţă juridică a cinci state: Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ucraina şi Cehia, iar pe faptul respectiv s-au iniţiat nouă cauze penale pentru spălare de bani, evaziuni fiscale, falsuri în documente şi sustragere, care s-au conexat într-o singură procedură. În prezent, cinci persoane au calitate de învinuit, iar organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală.
Stiri relevante
02.08.2013
12:16
1967
Încă doi membri ai grupării criminale „Makena” au ajuns după gratii
17.07.2025
20:33
308
Vreme umedă și scăderi de temperatură în Republica Moldova pe 18 iulie 2025
17.07.2025
19:13
302
Lotul național de box cucerește patru medalii la Campionatul European pentru juniori din Serbia
17.07.2025
17:12
385
Angajații „Fulger” își îmbunătățesc abilitățile de intervenție cu vehicule de tip D în cadrul unui proiect european
17.07.2025
16:59
432
Atenție, cod galben de ploi puternice între 17-18 iulie 2025
17.07.2025
13:31
398
Profesorii de educație fizică pregătiți pentru sportul adaptat, sprijinind incluziunea elevilor cu nevoi speciale
17.07.2025
10:48
392
Mulțumiri călduroase Suediei pentru sprijinul oferit Poliției Naționale din Moldova
16.07.2025
20:22
818
Schimbări bruște de temperatură în Moldova, 17 iulie 2025
16.07.2025
18:05
494
Cod Galben - Caniculă pe 16 iulie 2025
16.07.2025
14:25
530
Ministerul Educației extinde Rețeaua Școlilor Model la 90 de instituții în toată țara
02.08.2013
12:16
1967
Încă doi membri ai grupării criminale „Makena” au ajuns după gratii
17.07.2025
20:33
308
Vreme umedă și scăderi de temperatură în Republica Moldova pe 18 iulie 2025
17.07.2025
19:13
302
Lotul național de box cucerește patru medalii la Campionatul European pentru juniori din Serbia
17.07.2025
17:12
385
Angajații „Fulger” își îmbunătățesc abilitățile de intervenție cu vehicule de tip D în cadrul unui proiect european
17.07.2025
16:59
432
Atenție, cod galben de ploi puternice între 17-18 iulie 2025
17.07.2025
13:31
398
Profesorii de educație fizică pregătiți pentru sportul adaptat, sprijinind incluziunea elevilor cu nevoi speciale
17.07.2025
10:48
392
Mulțumiri călduroase Suediei pentru sprijinul oferit Poliției Naționale din Moldova
16.07.2025
20:22
818
Schimbări bruște de temperatură în Moldova, 17 iulie 2025
16.07.2025
18:05
494
Cod Galben - Caniculă pe 16 iulie 2025
16.07.2025
14:25
530
Ministerul Educației extinde Rețeaua Școlilor Model la 90 de instituții în toată țara
Top stiri
17.07.2025
22:03
81
Vicepreședintele PAS: Ceban nu este pro-european, ci reprezentantul intereselor Kremlinului în Chișinău
17.07.2025
20:33
305
Vreme umedă și scăderi de temperatură în Republica Moldova pe 18 iulie 2025
17.07.2025
19:13
300
Lotul național de box cucerește patru medalii la Campionatul European pentru juniori din Serbia
17.07.2025
19:08
504
Chișinăul respinge dezinformările Moscovei: Zaharova continuă să răspândească minciuni despre Moldova
17.07.2025
18:04
334
Vasile Șarban evaluează progresul proiectului AGGRI în raionul Ștefan Vodă
17.07.2025
18:04
305
Șase noi servicii digitale oferite de ANSA pentru agricultură și cetățeni prin platforme online
17.07.2025
17:12
385
Angajații „Fulger” își îmbunătățesc abilitățile de intervenție cu vehicule de tip D în cadrul unui proiect european
17.07.2025
16:59
431
Atenție, cod galben de ploi puternice între 17-18 iulie 2025
17.07.2025
16:21
388
Raid aerian controversat: Atacul asupra bisericii catolice din Gaza, unde fostul papă Francisc suna zilnic, stârnește reacții internaționale
17.07.2025
14:54
468
Doina Gherman, despre guvernarea PAS și provocările integrării în UE la „Dialog Deschis”
17.07.2025
14:49
464
Iulia Svîrîdenko devine prim-ministru al Ucrainei și promite un audit complet al cheltuielilor publice
17.07.2025
14:27
609
Decizia de interzicere a intrării primarului Chișinăului în România: legături controversate cu Rusia, explică ministrul Ţoiu
17.07.2025
14:01
586
Podul Ismail din Chișinău: tensiuni între PAS și Primărie pe tema reparațiilor urgente
17.07.2025
13:44
521
Apel din mediul academic: unitatea proeuropenilor și unioniștilor, imperativă la parlamentarele din 28 septembrie pentru viitorul european al Moldovei
17.07.2025
13:31
398
Profesorii de educație fizică pregătiți pentru sportul adaptat, sprijinind incluziunea elevilor cu nevoi speciale
17.07.2025
13:13
371
Proiecte rurale transformate prin LEADER și AIPA: investiții majore în infrastructură și educație
17.07.2025
12:54
404
Trei tineri din Sîngerei, condamnați pentru trafic de droguri evaluat la 500.000 de lei pe piața neagră
17.07.2025
12:26
779
Moscova revine cu amenințări nucleare împotriva Occidentului, invocând riposte la sprijinul occidental pentru Ucraina
17.07.2025
12:02
466
SUA își reafirmă angajamentul față de parcursul european al Republicii Moldova în cadrul unei întâlniri la nivel înalt
17.07.2025
11:42
399
Noua propunere de buget UE provoacă nemulțumiri în rândul fermierilor și controversă în Parlamentul European
17.07.2025
11:35
475
Bărbatul acuzat de uciderea cu ciocanul și incendierea victimei în Ivanovca, Hâncești, primește 18 ani de închisoare
17.07.2025
11:05
516
Operațiune internațională de amploare împotriva grupului de hackeri ruși NoName: șapte mandate de arestare emise în Germania și Spania
17.07.2025
09:53
520
Centrala de la Costești își extinde capacitatea cu un nou parc eolian și un proiect fotovoltaic inovator
17.07.2025
06:31
715
Atac fatal în Dobropillia: bombardament rusesc asupra unui centru comercial și a pieței, zeci de răniți și pagube masive în Donețk
17.07.2025
00:05
780
Maia Sandu și Igor Grosu se întâlnesc cu oficiali români pentru a discuta despre proiecte strategice ce vor uni cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului
17.07.2025
22:03
81
Vicepreședintele PAS: Ceban nu este pro-european, ci reprezentantul intereselor Kremlinului în Chișinău
17.07.2025
20:33
305
Vreme umedă și scăderi de temperatură în Republica Moldova pe 18 iulie 2025
17.07.2025
19:13
300
Lotul național de box cucerește patru medalii la Campionatul European pentru juniori din Serbia
17.07.2025
19:08
504
Chișinăul respinge dezinformările Moscovei: Zaharova continuă să răspândească minciuni despre Moldova
17.07.2025
18:04
334
Vasile Șarban evaluează progresul proiectului AGGRI în raionul Ștefan Vodă
17.07.2025
18:04
305
Șase noi servicii digitale oferite de ANSA pentru agricultură și cetățeni prin platforme online
17.07.2025
17:12
385
Angajații „Fulger” își îmbunătățesc abilitățile de intervenție cu vehicule de tip D în cadrul unui proiect european
17.07.2025
16:59
431
Atenție, cod galben de ploi puternice între 17-18 iulie 2025
17.07.2025
16:21
388
Raid aerian controversat: Atacul asupra bisericii catolice din Gaza, unde fostul papă Francisc suna zilnic, stârnește reacții internaționale
17.07.2025
14:54
468
Doina Gherman, despre guvernarea PAS și provocările integrării în UE la „Dialog Deschis”
17.07.2025
14:49
464
Iulia Svîrîdenko devine prim-ministru al Ucrainei și promite un audit complet al cheltuielilor publice
17.07.2025
14:27
609
Decizia de interzicere a intrării primarului Chișinăului în România: legături controversate cu Rusia, explică ministrul Ţoiu
17.07.2025
14:01
586
Podul Ismail din Chișinău: tensiuni între PAS și Primărie pe tema reparațiilor urgente
17.07.2025
13:44
521
Apel din mediul academic: unitatea proeuropenilor și unioniștilor, imperativă la parlamentarele din 28 septembrie pentru viitorul european al Moldovei
17.07.2025
13:31
398
Profesorii de educație fizică pregătiți pentru sportul adaptat, sprijinind incluziunea elevilor cu nevoi speciale
17.07.2025
13:13
371
Proiecte rurale transformate prin LEADER și AIPA: investiții majore în infrastructură și educație
17.07.2025
12:54
404
Trei tineri din Sîngerei, condamnați pentru trafic de droguri evaluat la 500.000 de lei pe piața neagră
17.07.2025
12:26
779
Moscova revine cu amenințări nucleare împotriva Occidentului, invocând riposte la sprijinul occidental pentru Ucraina
17.07.2025
12:02
466
SUA își reafirmă angajamentul față de parcursul european al Republicii Moldova în cadrul unei întâlniri la nivel înalt
17.07.2025
11:42
399
Noua propunere de buget UE provoacă nemulțumiri în rândul fermierilor și controversă în Parlamentul European
17.07.2025
11:35
475
Bărbatul acuzat de uciderea cu ciocanul și incendierea victimei în Ivanovca, Hâncești, primește 18 ani de închisoare
17.07.2025
11:05
516
Operațiune internațională de amploare împotriva grupului de hackeri ruși NoName: șapte mandate de arestare emise în Germania și Spania
17.07.2025
09:53
520
Centrala de la Costești își extinde capacitatea cu un nou parc eolian și un proiect fotovoltaic inovator
17.07.2025
06:31
715
Atac fatal în Dobropillia: bombardament rusesc asupra unui centru comercial și a pieței, zeci de răniți și pagube masive în Donețk
17.07.2025
00:05
780
Maia Sandu și Igor Grosu se întâlnesc cu oficiali români pentru a discuta despre proiecte strategice ce vor uni cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Actualitate
Vicepreședintele PAS: Ceban nu este pro-european, ci reprezentantul intereselor Kremlinului în Chișinău
Vreme umedă și scăderi de temperatură în Republica Moldova pe 18 iulie 2025
Lotul național de box cucerește patru medalii la Campionatul European pentru juniori din Serbia
Chișinăul respinge dezinformările Moscovei: Zaharova continuă să răspândească minciuni despre Moldova
Punct de vedere NAȚIONAL
Sondaj
Prietenii noștri
