NOU // Cu buletinul de identitate la casele de schimb valutar, indiferent de suma operațiunii: Pragul de 10 000 de lei, ELIMINAT din legislație pentru a putea identifica schemele de spălare a banilor

Prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va deveni obligatorie în R. Moldova. Acest lucru le va permite autorităților să identifice schemele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care prevede obligativitatea prezentării actelor de identitate la casele de schimb valutar.

Proiectul inițiat de președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, vizează eliminarea pragului de 10 000 de lei până la care puteau fi efectuate operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.

„Eliminarea acestui prag este necesară urmare a monitorizării implementării ultimelor modificări la Legea 308/2017, care a arătat că eludarea prezentării actului de identitate la efectuarea operațiunilor mai mari de 10 000 de lei se poate face prin mai multe căi, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri în valoare de 10 000 de lei”, argumentează deputatul Radu Marian.

Practica prezentării unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este una des întâlnită în multe țări din întreaga lume, aceasta contribuind la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent.

Documentul mai prevede că datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar, ceea ce va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către clienți. De asemenea, datele vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.