Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
23:29:40 18.07.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA

Știri 04.07.2013 11:34 Vizualizări1429
Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
O nouă schemă transfrontalieră de spălare de bani a fost anihilată de oamenii legii. În toată această fărădelege ar fi implicat un agent economic din R. Moldova.

Potrivit datelor preliminare, acesta a importat de peste hotare un lot de marfă de larg consum, tăinuind de organele vamale, prin diminuare, valoarea adevărată a acesteia.

În urma comercializării mărfii pe piaţa din R. Moldova, omul de afaceri a obţinut un venit de 7.8 milioane de lei, bani pe care nu i-a reflectat în evidenţa contabilă. Prin acţiunile sale, agentul economic a comis evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

Pentru a legaliza surplusul de numerar, banii au fost  transferaţi unei firme-fantomă, care, ulterior, i-a transferat pe cardurile bancare a două persoane fizice, apropiate agentului economic.

În urma investigaţiilor efectuate împreună cu omologii din Ucraina, CNA  a stabilit că suma pentru procurarea mărfii a fost obţinută dintr-un împrumut fictiv de la un cetăţean din Ucraina, iar pentru a-i conferi legalitate contractul a fost înregistrat la Banca Naţională.

Pentru elucidarea tuturor circumstanţelor pe acest caz, au fost iniţiate două cauze penale pentru spălare de bani şi eschivare de la achitarea plăţilor vamale.

Astfel, organizatorul schemei a fost recunoscut în calitate de bănuit, iar autorităţile ucrainene au demarat o investigaţie paralelă.

Galina Munteanu
Autor:
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
18.07.2025 22:54 175 Maia Sandu sprijină dezvoltarea satului natal Risipeni cu premiul Reinhard Mohn de 1,9 milioane de lei
18.07.2025 22:47 159 FMI subliniază fragilitatea economiei mondiale în fața tensiunilor comerciale prelungite
18.07.2025 22:44 157 Moldova deschide drumul în Parteneriatul Estic cu un program de specializare inteligentă pentru cercetare și inovare
18.07.2025 22:26 180 Maia Sandu investește Premiul Reinhard Mohn în dezvoltarea satului natal Risipeni: proiecte de energie verde și modernizări locale în Fălești
18.07.2025 22:10 196 Germania și România, unite pentru stabilitatea Moldovei: Întâlnirea dintre Friedrich Merz și Nicușor Dan
18.07.2025 20:37 236 Siguranța cetățenilor, prioritizată în bilanțul Poliției și Inspectoratelor Naționale: rezultate și provocări abordate la ședința recentă
18.07.2025 20:30 355 Maia Sandu cere investiții masive pentru modernizarea căilor ferate din Republica Moldova
18.07.2025 20:26 368 Platforma DA, eliminată din Blocul „Împreună” pentru asocierea cu PAS la alegeri
18.07.2025 20:26 236 19 iulie 2025 - Moldova se bucură de temperaturi plăcute și cer senin
18.07.2025 17:29 455 Zelenski cere intensificarea negocierilor de pace cu Rusia, Kremlinul consideră mesajul un semnal pozitiv
18.07.2025 16:50 399 România și aliații condamnă ferm atacurile cibernetice orchestrate de GRU: stabilitatea și democrația, sub asediu rus
18.07.2025 16:47 411 Admiterea la universități se mută online: necesitatea semnăturii electronice sau mobile pentru dosarele de înscriere
Top stiri
18.07.2025 22:47 18 FMI subliniază fragilitatea economiei mondiale în fața tensiunilor comerciale prelungite
18.07.2025 22:44 18 Moldova deschide drumul în Parteneriatul Estic cu un program de specializare inteligentă pentru cercetare și inovare
18.07.2025 22:26 48 Maia Sandu investește Premiul Reinhard Mohn în dezvoltarea satului natal Risipeni: proiecte de energie verde și modernizări locale în Fălești
18.07.2025 22:10 67 Germania și România, unite pentru stabilitatea Moldovei: Întâlnirea dintre Friedrich Merz și Nicușor Dan
18.07.2025 20:37 219 Siguranța cetățenilor, prioritizată în bilanțul Poliției și Inspectoratelor Naționale: rezultate și provocări abordate la ședința recentă
18.07.2025 20:30 318 Maia Sandu cere investiții masive pentru modernizarea căilor ferate din Republica Moldova
18.07.2025 20:26 355 Platforma DA, eliminată din Blocul „Împreună” pentru asocierea cu PAS la alegeri
18.07.2025 20:26 225 19 iulie 2025 - Moldova se bucură de temperaturi plăcute și cer senin
18.07.2025 17:29 438 Zelenski cere intensificarea negocierilor de pace cu Rusia, Kremlinul consideră mesajul un semnal pozitiv
18.07.2025 16:50 393 România și aliații condamnă ferm atacurile cibernetice orchestrate de GRU: stabilitatea și democrația, sub asediu rus
18.07.2025 16:47 406 Admiterea la universități se mută online: necesitatea semnăturii electronice sau mobile pentru dosarele de înscriere
18.07.2025 16:43 540 Platforma DA și PAS își unesc forțele: Dinu Plîngău va candida pe listele PAS la alegerile din toamnă
18.07.2025 16:24 423 Rusia și noile sancțiuni UE: imunitate dezvoltată și adaptare la presiuni economice
18.07.2025 16:12 340 EduTech Labs: locuri de speranță și sprijin pentru copiii refugiați și vulnerabili din Moldova
18.07.2025 15:55 469 Nicușor Dan: Unirea cu R. Moldova depinde de voința basarabenilor, nu de inițiativa Bucureștiului
18.07.2025 15:55 448 Maia Sandu: R. Moldova pregătită să susțină Transnistria în fața presiunilor energetice rusești înainte de alegeri
18.07.2025 15:41 365 Ministerul Educației și Cercetării sprijină accesul tinerilor ucraineni la universitățile din Moldova
18.07.2025 15:39 357 Cristina Gherasimov accentuează necesitatea unei justiții independente pentru viitorul european al Moldovei
18.07.2025 15:31 461 Moscova avansează: noile capturi teritoriale din Ucraina și impactul atacurilor recente
18.07.2025 15:22 350 Vizită de solidaritate în Gaza după atacul asupra bisericii Sfânta Familie: Demnitari creștini oferă sprijin comunității afectate
18.07.2025 12:41 436 Moldova lansează primul program național de specializare inteligentă din Parteneriatul Estic, impuls pentru inovare și cercetare economică
18.07.2025 12:38 491 Igor Grosu: Nu putem permite celor care au sărăcit țara să revină la putere
18.07.2025 12:22 364 Republica Moldova la Universiada de Vară 2025: 31 de sportivi în competiție pentru noi medalii
18.07.2025 12:17 464 Zelenski și Trump negociază un acord major: SUA ar putea achiziționa drone ucrainene testate în luptă
18.07.2025 12:09 515 Primarul Chișinăului, Ion Ceban, contestă acuzațiile ministrului român de externe și susține că Bucureștiul încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova
18.07.2025 12:05 443 Atelier internațional la Chișinău: eforturi comune pentru protejarea democrației și întărirea rezilienței instituționale
Vezi mai multe
Actualitate
Maia Sandu sprijină dezvoltarea satului natal Risipeni cu premiul Reinhard Mohn de 1,9 milioane de lei
FMI subliniază fragilitatea economiei mondiale în fața tensiunilor comerciale prelungite
Moldova deschide drumul în Parteneriatul Estic cu un program de specializare inteligentă pentru cercetare și inovare
Maia Sandu investește Premiul Reinhard Mohn în dezvoltarea satului natal Risipeni: proiecte de energie verde și modernizări locale în Fălești
Germania și România, unite pentru stabilitatea Moldovei: Întâlnirea dintre Friedrich Merz și Nicușor Dan
Siguranța cetățenilor, prioritizată în bilanțul Poliției și Inspectoratelor Naționale: rezultate și provocări abordate la ședința recentă
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Monden
FOTO // Un model din R. Moldova, noua iubită a celebrului actor american Sean Penn. Cei doi au fost suprinși sărutându-se pe străzile din Madrid
Jim Carrey a desenat o caricatură a Melaniei Trump care a pus Twitter-ul pe jar
Cât valorează inelul de logodnă personalizat primit de Maria Sharapova
Cum le-a schimbat trecerea timpului pe cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Imagini vechi de peste 20 de ani
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Ce scenariu pare mai realist?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
FMI subliniază fragilitatea economiei mondiale în fața tensiunilor comerciale prelungite Zelenski cere intensificarea negocierilor de pace cu Rusia, Kremlinul consideră mesajul un semnal pozitiv România și aliații condamnă ferm atacurile cibernetice orchestrate de GRU: stabilitatea și democrația, sub asediu rus
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Studiu revoluționar în revista Nature: Noile descoperiri genetice dezvăluie cauzele tulburării obsesiv-compulsive și deschid calea pentru tratamente personalizate Inovație în tratamentul alergiilor: un anticorp nazal promite protecție eficientă împotriva alergenilor Revoluție medicală: MedLife lansează în România un program avansat de testare genetică pentru prevenția personalizată a bolilor
Fapt divers
Horoscopul zilei 18.07.2025 Horoscopul zilei 17.07.2025 Horoscopul zilei 16.07.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte