Kovesi și Parchetul European dezvăluie o schemă frauduloasă masivă de importuri din China prin Grecia, în dauna bugetelor a 14 țări europene

Procurorii europeni au descoperit o schemă infracțională prin care importurile chinezești erau introduse în Europa folosind documente false, cu ajutorul portului grec Pireu. Prejudiciul înregistrat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro din taxe vamale și venituri din TVA pierdute.

Ancheta efectuată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 țări ale Uniunii Europene și a inclus raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, după cum a precizat EPPO într-un comunicat publicat joi. Conform comunicatului, această schemă a implicat mai multe rețele criminale, preponderent controlate de cetățeni chinezi. Aceștia organizau importurile chinezești în UE, distribuia și vindea aceste produse, iar profitul obținut era trimis înapoi în China prin intermediul activităților de spălare a banilor.

După ce mărfurile ajungeau în Uniunea Europeană, majoritar prin portul Pireu, acestea erau fie subevaluate, fie clasificate greșit. Acest lucru le permitea să eludeze taxele vamale. Produsele erau aprobate de agenți vamali și ulterior vândute unor companii din alte state ale UE, evitându-se astfel plata TVA-ului.

Organizațiile criminale vizate de anchetă produceau facturi și documente de transport false pentru a ascunde adevărata destinație a mărfurilor. De asemenea, puneau la punct o rețea de firme fictive care comercializau produsele la prețuri foarte competitive. Acest lucru era posibil deoarece nu se plătea TVA-ul și se eludau în mare parte taxele vamale și antidumping locale.

Forțele de ordine au reușit să confiste mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. Por fi necesare verificări și controale ulterioare; fiind emise ordine pentru sechestrul de bunurile imobiliare și ambarcațiuni, dar și pentru blocarea conturilor bancare.

Au fost confiscate 5,8 milioane de euro în diverse valute în timpul perchezițiilor, incluzând 4,75 milioane de euro în Grecia. În casele a trei dintre suspecți au fost găsite și arme de foc. Totodată, 11 proprietăți din Spania au fost plasate sub sechestru, alături de 27 de vehicule și articole de lux.