Fugarul Ilan Şor, judecat în R. Moldova într-un nou dosar pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii

Oligarhul fugar Ilan Şor a fost trimis în judecată în Republica Moldova într-un nou dosar privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM). Aceste fapte ar fi fost comise în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, când acesta deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupţie, el ar fi organizat şi coordonat un grup criminal, care ar fi elaborat şi pus în practică o schemă complexă de sustragere a banilor băncii.

Prin persoane interpuse, Şor ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituţii financiar-bancare. Tot el ar fi influenţat adoptarea unor decizii administrative, juridice şi economico-financiare, esenţiale pentru realizarea planului. În cadrul acestei scheme au fost create condiţii pentru transferul şi utilizarea fondurilor Bancii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente falsificate.

Ilan Şor este acuzat că a avut rolul principal de organizator, dar şi de instigator şi coautor al schemei. Pentru aceste fapte, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Şor a fugit din ţară în 2019, la scurt timp după prăbuşirea regimului patronat de Vladimir Plahotniuc. El este deja condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari în dosarul „Furtul miliardului”. Cazul vizează sustragerea echivalentului unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, în perioada 2012-2014.

Şor este dat în urmărire internaţională şi figurează pe lista sancţiunilor internaţionale, inclusiv în UE şi Canada, pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.

Iniţial, Ilan Şor, care susţine că este nevinovat, a fugit în Israel. Ulterior şi-a schimbat locul de aflare, iar în prezent se afla în Federaţia Rusă.