Foștii conducători de la cele trei bănci implicate în jaful bancar, dar și un șef de la BNM, trimiși în judecată: Sechestre pe bunuri de două MILIARDE de lei

Trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate, implicate în jaful bancar - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii, ar fi sustras 2,2 miliarde de lei din sistemul bancar în interesul unei organizații criminale și au fost dați pe mâna judecătorilor.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat și a expediat în judecată un alt episod din dosarul care vizează frauda bancară. Este vorba despre 49 de volume care ar dovedi vinovăția persoanelor acuzate.

Cele patru persoane sunt învinuite de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, una dintre ele fiind acuzată și de spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari.

„Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei”, cităm din comunicatul Procuraturii Generale.

Procurorii au aplicat sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa două miliarde de lei, cu scopul de a putea recupera prejudiciul cauzat prin comiterea infracțiunilor.

Procuratura Anticorupție precizează că urmărirea penală care vizează frauda bancară este în plină desfășurare pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.