Evaziune fiscală de 13 milioane lei descoperită la companii de haine și încălțăminte din Chișinău: Salarii în plic și lipsa bonurilor fiscale

Procurorii de la PCCOCS, alături de Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care depășește 13.000.000 lei. Aceasta a avut loc pe parcursul anului 2023 și a vizat domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.

Prin urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a prezentat învinuirile către șase persoane din conducerea a trei companii, precum și companiile respective.

Scehma infracțională adoptată de aceste trei companii din Chișinău se baza pe acordarea salariilor „în plic” către angajați și evitarea emiterii bonurilor fiscale. În urma acestor acțiuni, companiile reușeau să evite plata TVA-ului, a impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală obligatorie și a contribuțiilor sociale de stat obligatorii.

În plus, pentru a ascunde aceste venituri ilicite, conducerea ar fi acordat companiilor lor împrumuturi în valoare de aproape 3.000.000 de lei.

Pentru a dezvălui această schemă, sub conducerea procurorilor PCCOCS au fost efectuate percheziții de către ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu susținerea ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și a unității „Fulger.” Aceste percheziții au avut loc în Chișinău, la domiciliile conducătorilor și la sediile companiilor implicate. În cadrul perchezițiilor, au fost confiscate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și bani în diferită valută, totalizând peste 6.600.000 lei, 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.

Investigațiile penale continuă, iar până la finalizarea acestora, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.