Cazul milioanelor de lei însușiți fraudulos pentru mașini destinate soldaților din Ucraina care nu au fost livrate niciodată: Încă un ucrainean implicat în schemă, reținut în R. Moldova

Încă un ucrainean, care avea rol activ în schema privind achiziționarea fictivă a unor mașini de teren pentru militarii din Ucraina, a fost reținut în R. Moldova.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că reținerea a avut loc joia trecută în Palanca, raionul Ștefan Vodă, la ieșirea din R. Moldova spre Ucraina.

Peste o zi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis plasarea acestuia în arest preventiv pentru 20 de zile.

„Pentru ca să prevină eventuale noi situații în care învinuitul se va ascunde de autorități, procurorii au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierea, solicitând ca acesta să fie plasat în arest pentru 30 de zile, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor”, anunță PCCOCS.

Menționăm că ceilalți nouă învinuiți, toți cu cetățenia Ucrainei, sunt cercetați în continuare în stare de arest la domiciliu, sub monitorizare electronică, după ce au fost reținuți în luna august curent pe teritoriul R. Moldova.

Amintim că învinuiții și-au însușit 3 milioane de lei din donațiile strânse de la cetățenii ucraineni pentru a cumpăra mașini de tren destinate militarilor de pe front. Mai exact, militarii ucraineni transferau banii, dar mașinile nu le mai erau livrate.

În interceptările făcute publice de oamenii legii, unul dintre figuranți afirmă că este originar din Crimeea și susține invazia rusă împotriva Ucrainei: „Slava Rosii! Krîm naș!” (Slavă Rusiei! Crimeea este a noastră! - n.r.).

„După consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși. Bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele situate pe teritoriul R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături”, detalia anterior PCCOCS.

Potrivit autorităților din Ucraina, în total ar fi peste 100 de victime care au rămas fără bani prin intermediul aceleiași scheme.

În R. Moldova au fost ridicate de la inculpați diverse bunuri care ar fi fost cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie, inclusiv 22 de automobile de lux înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, unele introduse prin contrabandă, inclusiv „Porsche”, „Mercedes-AMG G63” (Gelandewagen), „BMW X5”, „BMW X6”, „BMW X7”, 4,5 kg de bijuterii presupuse a fi din aur, bani, precum și peste 80 de cartele bancare din R. Moldova, Ucraina și Rusia.

Presa din Ucraina scria atunci, cu referire la organele de drept din statul vecin, că grupul infracţional a fost organizat de un rus în vârstă de 34 de ani, care a împărţit complicilor săi responsabilităţile: unii furnizau în R. Moldova cartele SIM ale operatorilor de telefonie mobilă ucraineni, alţii creau anunţuri false pe platformele OLX, Bon.Ua, Avto-Ria, iar alţii se ocupau de o campanie publicitară pentru promovarea „serviciilor” lor pe internet.