A luat un credit de 2,5 milioane de lei de la BEM și nu l-a mai întors: Bărbatul care se ascundea în Ucraina a fost reținut și extrădat la Chișinău

Bărbatul care a luat, încă în anul 2011, un credit în valoare de 2,5 milioane de lei de la Banca de Economii a Moldovei (BEM) și nu l-a mai întors, a ajuns abia acum în arest preventiv.

Acesta era anunțat în căutare, fiind învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, și a fost reținut recent în Ucraina. Joi, pe 4 aprilie, inculpatul a fost extrădat în R. Moldova și a ajuns în izolator.

Centrul Național Anticorupție arată că învinuitul, în comun cu alte persoane, ar fi spălat suma de 2 500 000 de lei, provenită dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, pentru a deghiza proveniența banilor.

În anul 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că a deferit justiției 11 persoane pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii a Moldovei. Această instituție bancară a fost implicată ulterior și în furtul miliardului, fiind în prezent în proces de lichidare.