Un figurant în dosarul „frauda bancară”, anunțat în căutare internațională, a fost încătușat la PTF Leușeni - Albița. Acesta este acuzat de complicitate la spălarea a 600 000 de euro în interesul unei organizații criminale

Un bărbat de 44 de ani, figurant în dosarul „frauda bancară”, a fost reținut ieri, 9 ianuarie, de procurorii anticorupție în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni - Albița. Acesta era anunțat în căutare internațională în temeiul unui mandat judecătoresc emis încă pe 1 aprilie 2022.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), persoana reținută este acuzată de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Mai exact, acesta ar fi convertit și transferat suma 600 000 de euro, bani obținuți pe cale infracțională de la Banca de Economii SA, pe conturile unor companii nerezidente și rezidente. Ulterior, această sumă a fost introdusă în circuitul legal al R. Moldova.

CNA subliniază că, în luna martie 2023, acea cauză penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de către Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12.00, este fixată următoarea ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, persoana a fost transmisă în Penitenciarul nr.13 din Chișinău pentru executarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile.