Procurorii și polițiștii destructurează o rețea de contrabandă cu țigări și spălare de bani, activă în Europa și coordonată de moldoveni

Ofițerii Direcției combaterea crimei organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au desființat o schemă infracțională organizată. Ei au vizat obținerea de venituri ilicite prin contrabandă cu țigări și fabrici clandestine pe teritoriul mai multor state europene, inclusiv Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda, cu implicarea mai multor cetățeni ai Republicii Moldova.

Rețeaua a fost urmărită timp de aproximativ un an, timp în care au fost colectate probe privind activitățile ilegale de mare amploare. Investigațiile au relevat un mecanism bine organizat, cu ramificații transfrontaliere, generând venituri semnificative prin comerțul de produse. Au fost identificate rolurile precise ale fiecărui membru implicat în producția și distribuția ilegală, inclusiv administratori ai unor companii comerciale care serveau drept paravan legal, implicându-se direct în transportul tutunului și al țigaretelor în Uniunea Europeană.

Sistematic, acești indivizi au facilitat traficul ilicit, asigurând logisticile necesare și disimulând adevărata natură a operațiunilor comerciale pentru a evita detectarea de către autorități. Un cetățean moldovean avea un rol-cheie în rețea, responsabil cu recrutarea și furnizarea de forță de muncă, în special dintre cetățenii cazaci, greci, bulgari și ucraineni, care erau transportați și folosiți în fabricile clandestine din Europa.

Veniturile din aceste activități infracționale erau inserate în circuitul financiar legal al Republicii Moldova, printr-o schemă complexă de spălare a banilor. Aceasta implica investirea în achiziții de bunuri mobile și imobile, precum și în diverse afaceri cu aparență de legalitate, scopul fiind de a deghiza și distorsiona informațiile privind natura, originea, circulația și proprietatea asupra mijloacelor financiare.

Până acum, probele adunate indică o sumă totală introdusă în economia națională a Republicii Moldova, prin această schemă, care ajunge la proporții deosebit de mari. Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, s-au realizat peste 40 de percheziții simultane la mai mulți figuranți vizați în cauza penală, despre care există bănuieli rezonabile că sunt implicați în activitatea infracțională.

Perchezițiile au vizat atât domiciliile suspecților, cât și sediile unor agenți economici din mun. Chișinău, prin care se presupune că s-au desfășurat operațiunile de spălare a banilor și transport ilegal de tutun și țigarete. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au confiscat automobile de lux, peste 25 000 de euro, mii de dolari, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute, tehnologie de calcul, telefoane mobile, carduri bancare și înscrisuri olografe care ar putea indica organizarea și desfășurarea activităților ilegale, inclusiv ștampile ale diferitor companii și instituții.

În urma acțiunilor, a fost identificat cercul de persoane parte din grupul criminal organizat, fiecare având roluri bine definite și clar delimitate în structura infracțională. Fiecare membru acționa conform atribuțiilor specifice, contribuind la atingerea scopurilor ilegale ale grupului printr-o cooperare planificată și o ierarhie internă bine structurată. Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. El ar fi responsabil de recrutarea și aducerea lucrătorilor din Ucraina și Republica Moldova, precum și de coordonarea activităților logistice și administrative.

Cercetările continuă pentru a stabili amploarea completă a implicării și responsabilii, timp în care aceștia beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Totodată, au fost descoperite și arme de foc deținute ilegal, unele păstrate în condiții contrar prevederilor legale privind regimul armelor.

În lumina circumstanțelor, există temeiuri rezonabile pentru a porni cercetarea penală sub articolul 290 din Codul penal – păstrarea, portul sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor. Investigațiile preliminare indică, de asemenea, posibilitatea implicării în migrația ilegală a membrilor grupului. Aceste aspecte urmează să fie cercetate distinct, conform legislației actuale.

Aceasta acțiune face parte din eforturile continue de a combate criminalitatea organizată transfrontalier și fenomenul de contrabandă, care afectează grav economiile naționale și pune în pericol siguranța economică a statelor implicate.