Peste 240 de mii de dolari, care au statut de corp delict într-un dosar de spălare de bani, vor ajunge pe conturile ARBI. Banii erau păstrați de SFS încă din 2009

Peste 240 de mii de dolari, echivalentul a 4 000 000 de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în scop de administrare. Suma menționată are statut de corp delict într-un dosar penal, pe care s-a reluat recent urmărirea penală.

Ofițerii de urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, au reluat ancheta pe o cauză pornită în anul 2005 - spălarea banilor în circumstanțe agravante – iar suma de 242 615 dolari a fost recunoscută în calitate de corp delict.

La această etapă a urmăririi penale, mijloacele financiare transmise spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat în anul 2009 au fost preluate în vederea transmiterii spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.