PERCHEZIȚII // O rețea de RESTAURANTE din R. Moldova a câștigat și a ascuns de FISC 60 de milioane de lei în doi ani și jumătate: Unul dintre beneficiarii afacerii, REȚINUT

UPDATE // Rețeaua de restaurante din Chișinău, vizată în dosarul penal pornit pentru spălare de bani, ar fi „Taxi Blues”, susțin sursele Deschide.MD din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Ar fi încasat 60 000 000 de lei timp de doi ani și jumătate fără a elibera bonuri fiscale clienților și fără a plăti impozite la stat, legalizând ulterior banii cu ajutorul unei scheme.

O rețea de restaurante din Chișinău a fost supusă, astăzi, perchezițiilor în cadrul unei cauze penale pornite pe spălare de bani.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii și procurorii anticorupție, au reținut unul dintre beneficiarii efectivi ai rețelei de restaurante.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 mai 2022, trei agenți economici, care gestionează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și spălare de bani.

Mai exact, agenții economici n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat.

„În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Astăzi au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani, unul dintre bănuiți fiind reținuți pentru 72 de ore.