PERCHEZIȚII la câteva întreprinderi private din capitală

politiacapitalei.md

Administrațiile a două firme din capitală au ajuns în vizorul oamenilor legii, fiind bănuite de evaziune fiscală. Azi, angajaţi ai subdiviziunilor Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău au descins la aceste întreprinderi.

Administrațiile acestor firme sunt bănuite de evaziune fiscală, după ce ar fi efectuat acţiuni comerciale de cumpărare-vânzare pe parcursul anului 2013 şi până în prezent. În perioada respectivă, persoanele responsabile din cadrul întreprinderilor ar fi efectuat tranzacţii financiare în proporţii deosebit de mari, prejudiciind bugetul statului cu câteva milioane de lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală, au fost efectuate un șir de percheziții la domicilile și automobilele angajaţilor cu funcţii de răspundere. Oamenii legii au ridicat mai multe suporturi electronice cu informaţii privind evidenţa contabilă, care ar pezenta interes în cadrul procesului penal.

Potrivit Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, polițiștii au acumulat suficiente probe care ar demonstra că persoanele vizate ar fi admis intenţionat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale şi financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tăinuirea unor obiecte impozabile.

În acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor. Persoanele care se vor face vinovate de această fărădelege riscă o amendă de până la o sută de mii de lei sau închisoare până la șase ani.